BitMEX søker fremskyndet saksgang etter skyldig erkjennelse i BSA-brudd

HDR Global Trading Limited, enheten som driver BitMEX, har svart på Justisdepartementets (DOJ) innlevering av anklager om brudd på Bank Secrecy Act (BSA). Derivatbørsen sier at den godtar BSA-tiltalen og vil søke en fremskyndet straffeutmåling.

Børsen vil også argumentere mot eventuelle ytterligere straffer gitt grunnleggerne allerede har betalt betydelige beløp i relaterte avgifter inngitt i 2020.

DOJ sier at BitMEX brøt AML-reglene

I kunngjøringen 10. juli sa den amerikanske advokaten Damian Williams at BitMEX opererte i USA og tilbød sine tjenester til kunder uten de nødvendige kontrollene mot hvitvasking av penger (AML).

Regjeringen la inn siktelser mot kryptoplattformens grunnleggere Arthur Hayes, Benjamin Delo og Samuel Reed.

Også siktet er børsens første ansatt, Gregory Dwyer.

DOJ uttaler at derivatbørsens medgründere og deres første ansatte bevisst ignorerte AML- og KYC-krav. I følge DOJ innrømmet BitMEX bruddene i føderal domstol i 2022.

“BitMEX åpnet seg som et kjøretøy for storstilt hvitvasking av penger og sanksjonsunndragelsesordninger, og utgjør en alvorlig trussel mot integriteten til det finansielle systemet. Dagens skyldfølelse indikerer igjen behovet for kryptovalutaselskaper for å overholde amerikansk lov hvis de drar fordel av det amerikanske markedet,” la Williams til.

BitMEX aksepterer gebyr, søker fremskyndet høring

I et svar sa BitMEX at de godtok DOJ-anklagene, men la til at BSA-bruddene er “gamle nyheter.”

Spesielt er dette anklager som børsens grunnleggere allerede møtte i 2020 og innrømmet. Straffeutmålingen mot dem var i 2022, og børsen har siden fullstendig sanert driften.

“Vi har akseptert BSA-tiltalen, vil søke en fremskyndet straffeutmålingshøring, og argumenterer for at ingen ytterligere bot bør ilegges gitt de betydelige beløpene som allerede er betalt av våre grunnleggere under BSA-anklagene som er reist mot dem, og under våre ingen innrømmelse/ingen nektelsesoppgjør med CFTC og FinCEN i 2021», la børsen til i uttalelsen.

BitMEX argumenterer også for at brukerne, partnere så vel som regulatoriske interessenter alle anerkjenner at børsen siden har overholdt samsvarsstandarder.

Dets aktiviteter har også endret seg sterkt siden DOJ først sendte inn BSA-tiltalen. Tidligere administrerende direktør Arthur Hayes trakk seg etter anklagene.