Taiwan adoptă 4 legi pentru a combate frauda și spălarea banilor în activele digitale

Executivul Yuan din Taiwan a făcut un pas important pentru a reduce infracțiunile financiare, aprobând patru noi legi menite să combată frauda și să îmbunătățească măsurile de combatere a spălării banilor, în special în spațiul activelor digitale.

După cum a raportat ziarul local „ abmedia ”, aceste legi urmăresc în mod colectiv să întărească controlul guvernului asupra unei game de activități criminale, asigurând un cadru legal solid pentru a aborda provocările emergente din domeniul finanțelor și tehnologiei.

Defalcare detaliată a noii legislații

Noul pachet legislativ include Regulamentele de prevenire a prejudiciului infracțiunilor de fraudă, Legea privind prevenirea spălării banilor, Legea privind investigarea și securitatea tehnologiei și Legea securității și supravegherii comunicațiilor.

Aceste legi sunt concepute pentru a funcționa în sinergie pentru a aborda complexitatea infracțiunilor financiare moderne, cu un accent deosebit pe sectorul în evoluție rapidă al activelor digitale.

Legea consolidată de prevenire a spălării banilor

O caracteristică cheie a actualizărilor este Legea reînnoită de prevenire a spălării banilor, care acum impune sancțiuni mai stricte pentru neconformitate, vizând în special furnizorii de servicii de active virtuale (VASP).

Modificările notabile includ cerințe riguroase de înregistrare, pedepsele pentru nerespectare ajungând până la doi ani de închisoare.

Legea introduce categorii speciale pentru infracțiunile de spălare a banilor care implică conturi de active virtuale și conturi de plăți ale terților, cu pedepse cuprinse între șase luni și cinci ani de închisoare și amenzi de până la 50 de milioane de dolari NT.

Măsuri de reglementare pentru dealerii de valută

Legile revizuite stabilesc, de asemenea, reglementări stricte de conformitate atât pentru dealerii de valută autohtone, cât și pentru cei care operează în Taiwan.

Aceste reglementări impun ca dealerii de valută fie să completeze înregistrarea corespunzătoare a companiei, fie să înființeze sucursale în țară, asigurându-se că îndeplinesc standardele de combatere a spălării banilor din Taiwan.

Impact asupra industriei criptomonedei

Vicepreședintele Comisiei de Supraveghere Financiară, Qiu Shuzhen, a subliniat rolul vital al FSC în această revizuire a reglementărilor.

Remarcile sale au subliniat angajamentul față de o supraveghere riguroasă, control intern și o transparență sporită.

Această mișcare legislativă a văzut deja douăzeci și cinci de schimburi de monede virtuale din Taiwan afirmându-și conformitatea cu noile prevederi împotriva spălării banilor.