Proiectul de lege propus întărește rolul Serviciului Secret al SUA în combaterea crimelor cripto

Un proiect de lege propus urmărește să împuternicească Serviciul Secret al Statelor Unite să lupte mai bine împotriva crimelor cripto. Aceasta este cea mai recentă factură legată de criptomonede care a fost prezentată în ultimele luni.

Senatorii americani Catherine Cortez Masto și Charles Grassley au prezentat recent proiectul de lege „Combating Money Laundering in Cyber Crime Act din 2024”, care conferă Serviciului Secret o autoritate sporită pentru a gestiona investigațiile care implică infracțiuni legate de criptomonede.

Mai exact, agenția ar investiga crimele împotriva instituțiilor financiare din SUA și va monitoriza companiile care transmit bani fără licență care se ocupă de criptomonede.

Potrivit senatorului Cortez Masto, activele cripto reprezintă o „amenințare directă” la adresa securității SUA, datorită rolului lor în finanțarea activităților criminale.

Astfel, „factura de lege bipartizană și bicamerală” va permite Serviciului Secret să „investigați mai bine” infracțiunile financiare care implică active digitale.

Proiectul de lege urmărește să modifice reglementările existente, în special Secțiunea 3056(b) din Titlul 18 din Codul Statelor Unite, pentru a include noi infracțiuni în domeniul de investigație al Serviciului Secret.

În plus, Biroul de Responsabilitate Guvernamentală este obligat să prezinte un raport privind eficacitatea organelor de aplicare a legii în identificarea și descurajarea spălării banilor în infracțiunile cibernetice.

Senatorul Grassley a subliniat, de asemenea, rolul „întreprinderilor financiare precare”, care sunt adesea implicate în activități ilicite, cum ar fi spălarea banilor și finanțarea terorismului, subliniind că legislația va ajuta SUA să „anticipeze și să prevină mai bine crimele”.

Serviciile secrete și crimele cripto

Serviciul Secret, asociat de obicei cu protejarea oficialilor cheie ai guvernului SUA, este, de asemenea, responsabil pentru supravegherea infracțiunilor financiare. Până în 2022, agenția a jucat un rol activ în combaterea infracțiunilor legate de cripto, fiind implicată în 254 de cazuri din 2015.

Anul trecut, emitentul de monede stabile Tether a dezvăluit că a colaborat cu Serviciul Secret pentru a îngheța 326 de portofele care dețin 435 de milioane de dolari în cripto active ilicite.

Fondurile proveneau din portofelele de pe lista de cetățeni special desemnați a Oficiului pentru Controlul activelor străine.

La sfârșitul anului 2023, Serviciul Secret a confiscat active cripto în valoare de 500.000 de dolari din conturile escrocului chinez Wang Yicheng.

Noul amendament vine în momentul în care SUA au asistat la o creștere a activităților de spălare a banilor. Un raport Chainalysis de la începutul acestui an evidențiază că criptomonede în valoare de peste 22 de miliarde de dolari au fost spălate doar în 2023.

Cu toate acestea, într-un raport ulterior, firma a remarcat că numerarul era încă instrumentul cel mai preferat în infracțiunile financiare.

Guvernul SUA reluează regulile

Între timp, autoritățile americane caută să exercite mai mult control asupra sectorului cripto, care a devenit un punct de discuție major în alegerile din SUA din 2024.

Luna trecută, parlamentarii americani au votat, de asemenea, în favoarea Legii de protecție a tehnologiei financiare, care își propune să împiedice eforturile de spălare a banilor folosind criptomonede. Se urmărește să stabilească un lucru care să includă lideri cheie din industria cripto și reprezentanți ai mai multor agenții guvernamentale.

În iunie, senatorul Mark Warren a propus un proiect de lege controversat care ar acorda președintelui SUA puterea de a bloca accesul la activele digitale.