Gambaryanul lui Binance a fost eliberat după 8 luni de închisoare din Nigeria

Șeful Binance pentru respectarea crimelor financiare a părăsit Nigeria după ce a petrecut aproape opt luni în închisoarea infama Kuje, sub acuzația de spălare de bani.

Pe 23 octombrie, guvernul Niegrian a renunțat la toate acuzațiile împotriva lui Tigran Gambaryan, după luni de apeluri de la parlamentarii din Statele Unite și participanții la industria cripto.

Potrivit rapoartelor presei locale, Înalta Curte Federală din Abuja a retras contestațiile împotriva directorului Binance, deoarece acesta nu deținea un rol cheie în cadrul companiei.

Acuzațiile au fost renunțate cu două zile înainte de o audiere programată pe 25 octombrie, pentru a evita atragerea atenției publicului.

Într-o declarație pentru Invezz, CEO-ul Binance, Richard Teng, a salutat vestea despre lansarea lui Gambaryan, afirmând:

Suntem profund ușurați și recunoscători că Tigran Gambaryan a fost în sfârșit eliberat după ce a suportat aproape opt luni de detenție în Nigeria. În această perioadă dificilă, Tigran a dat dovadă de o putere imensă și îi lăudăm rezistența în fața unei adversități atât de severe. Suntem profund recunoscători tuturor celor care au dedicat nenumărate ore pentru a sprijini lansarea lui Tigran.

În ceea ce privește viitorul Binance în Nigeria, Teng a adăugat că compania „rămâne angajată să colaboreze cu autoritățile de reglementare globale” și este „dorită să lase acest episod în urmă și să continue să lucreze pentru un viitor mai luminos pentru industria blockchain din întreaga lume”.

Gambrayan eliberat pe motiv de sănătate?

În timp ce procurorul guvernului din Nigeria, Comisia pentru Crime Economice și Financiare, susține că acuzațiile au fost renunțate din cauza implicării limitate a lui Gambaryan în activitățile de zi cu zi ale Binance, care au fost în centrul urmăririi penale, unele rapoarte sugerează că deteriorarea sănătății executivului ar fi putut contribui. la eliberarea lui.

Se pare că Gambaryan a fost reținut în condiții inumane, ceea ce a dus la mai multe complicații de sănătate, inclusiv malarie și probleme legate de o hernie de disc care a necesitat o intervenție chirurgicală. Starea lui s-a înrăutățit din cauza lipsei de îngrijiri medicale adecvate, după cum s-a raportat de mai multe ori.

Așa cum a raportat anterior de către Invezz, la începutul lunii septembrie a apărut un videoclip care îl arată pe Gambaryan apărând în judecată, incapabil să meargă după ce i s-a refuzat un scaun cu rotile. Filmările au arătat chiar și un gardian care refuză să-l ajute, lăsându-l pe Gambaryan să se bazeze pe o singură cârjă.

Se auzea un Gambaryan tulburat spunând: “I s-a spus să nu mă ajute. A spus că există instrucțiuni… De ce nu aș putea folosi un scaun cu rotile al naibii? Acesta este un spectacol.”

Solicită eliberarea lui Gambaryan

În momentul în care a apărut videoclipul, Teng a criticat modul în care Gambarayan a fost tratat și a numit situația „inumană” și a condamnat eliberarea sa imediată pentru a putea urma un tratament medical adecvat în SUA.

Înainte de aceasta, deterea în curs a executivului a atras deja atenția internațională cu apeluri de la parlamentari americani care ceru intervenția președintelui Joe Biden.

În iunie, legislatorii Chrissy Houlahan și French Hill l-au vizitat pe Gambrayan în închisoare și au cerut eliberarea lui imediată, susținând că a slăbit și că suferea de malarie și pneumonie dublă.

Ulterior, în septembrie, au apărut rapoarte conform cărora membrii guvernului SUA ar fi purtat conversații private cu președintele, ministrul de finanțe, procurorul general și ministrul comerțului din Nigeria, pledând pentru eliberarea lui Gambaryan.

Cazul Nigeria împotriva Binance

Problemele lui Binance din Nigeria au început în septembrie 2023, după ce Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Nigeria a emis o declarație de declinare a răspunderii în care afirmă că Binance Nigeria Limited „nu era nici înregistrată, nici reglementată de Comisie”, făcând operațiunile sale în Nigeria ilegale.

În februarie 2024, Banca Centrală a Nigeriei și-a exprimat îngrijorarea cu privire la fondurile imposibil de urmărit care circulă prin Binance.

Guvernatorul CBN Olayemi Cardoso a dezvăluit că aproximativ 26 de miliarde de dolari au fost procesate prin Binance Nigeria în decurs de un an, sursele acestor fonduri rămânând neidentificate.

Gambaryan a fost arestat alături de colegul său și manager regional Binance, Nadeem Anjarwalla, pe 26 februarie, după ce directorii au vizitat Nigeria pentru a ajuta Binance în apărarea împotriva acuzațiilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

În timp ce Anjarwalla a scăpat cu succes de detenție cu un pașaport fals în martie, Gambaryan a rămas în arest la închisoarea Kuje sub acuzația de evaziune fiscală și spălare de bani.

În mai, CEO-ul Binance, Richard Teng, a dezvăluit că oficialii nigerieni au abordat echipa bursei, propunând un acord cripto secret înainte de întâlnirea care a dus la arestarea lui Gambaryan, o ofertă pe care Binance a respins-o în cele din urmă.

Pe parcursul procesului, lui Gambaryan i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune de două ori – o dată în mai, când instanța l-a considerat un risc de fuga, și din nou în octombrie, când cererea lui de eliberare pe cauțiune din motive medicale a fost respinsă.

Judecătorul a decis că starea de sănătate nu dă automat dreptul unui deținut să fie eliberat din arest.

Până la momentul scrierii, Binance se confruntă în continuare cu patru acuzații de evaziune fiscală, inclusiv neînregistrarea la Serviciul Federal de Impozite Interne din Nigeria.