Binance sondează acuzațiile de tranzacționare a informațiilor privilegiate, suspendă un angajat

Binance și-a suspendat unul dintre angajații după ce a descoperit dovezi ale tranzacțiilor privilegiate legate de o lansare recentă de token.

Într-o postare recentă X, bursa a declarat că și-a început investigația internă pe 23 martie, în urma unei informări ale comunității despre o activitate comercială neobișnuită, iar acuzatul a fost „suspendat imediat”.

În spațiul cripto, tranzacțiile privilegiate se referă la acțiunea de a folosi informații confidențiale, nepublice despre un token, cum ar fi o listă sau o lansare viitoare, pentru a planifica tranzacțiile înainte ca informațiile să fie făcute publice.

Acest lucru permite actorului rău să obțină un avantaj nedrept, rezultând adesea profituri semnificative în detrimentul investitorilor obișnuiți.

Practica este considerată neetică și, în multe jurisdicții, ilegală.

Ce s-a întâmplat?

Binance a spus că membrul personalului aflat în centrul investigației s-a alăturat recent echipei Wallet, dar a lucrat anterior la BNB Chain.

Schimbul consideră că angajatul ar fi folosit informațiile din acel rol anterior pentru a anticipa evenimentul de generare a jetoanelor (TGE) al unui proiect, așteptându-se să atragă atenția semnificativă a comunității.

Potrivit schimbului, angajatul a folosit mai multe portofele conectate pentru a acumula în liniște o mare rezervă de jetoane înainte ca proiectul să fie făcut public.

Odată ce anunțul a fost difuzat, unele dintre aceste participații au fost vândute rapid pentru un profit considerabil.

În urma unei investigații de trei zile care a început după ce au început să iasă la suprafață acuzațiile pe rețelele de socializare, acuzatul a fost suspendat și așteaptă măsuri disciplinare.

Bursa a spus că va „coopera cu autoritățile relevante din jurisdicția angajatului și va lua măsurile legale corespunzătoare”.

Binance se va asigura, de asemenea, că toate activele implicate sunt tratate în conformitate cu cerințele legale.

Deși membrul personalului implicat nu a fost numit în raportul oficial, membrii comunității au arătat cu degetul către Freddie Ng, un fost manager de operațiuni BNB Chain care a trecut la echipa de dezvoltare a afacerii Binance Wallet în urmă cu aproximativ o lună.

Mai mulți utilizatori au semnalat că portofelele legate de Ng au fost legate de tranzacții suspecte, în special implicând jetonul UUU de pe platforma U DEX.

Potrivit datelor în lanț partajate de un utilizator X, un portofel care a obținut profit de 82.400 USD din tranzacționarea cu jetoane UUU a fost finanțat de un alt portofel, care, la rândul său, a primit fonduri de la o adresă legată de „freddieng.bnb”.

Acel domeniu ENS a fost partajat anterior de Ng pe contul său X, ceea ce a stârnit suspiciuni din partea comunității.

La data publicării, Ng nu a răspuns la niciuna dintre acuzații.

Între timp, Binance a mulțumit comunității pentru că a scos la lumină problema și a spus că a finalizat o revizuire a tuturor trimiterilor valide ale avertizorilor.

Bursa a oferit o recompensă de 100.000 de dolari care va fi distribuită în mod egal între patru informatori anonimi care și-au transmis rapoartele prin canalul oficial de audit al Binance.

O problemă persistentă în industrie

Tranzacționarea privilegiată continuă să afecteze spațiul cripto, provocând idealurile de corectitudine și deschidere pe care s-a construit industria.

După cum a raportat anterior de către Invezz, au apărut preocupări similare în jurul STAR10, un simbol lansat de legenda fotbalului Ronaldinho pe 3 martie. STAR10 a crescut rapid cu peste 20% după lansare, atrăgând un mare interes al investitorilor.

Cu toate acestea, firma de analiză blockchain Nansen a semnalat un portofel din interior legat de Ronaldinho, care a transformat o valoare inițială de 29.000 de dolari BNB în aproape 4,95 milioane de dolari.

Investigațiile au descoperit că portofelul a descărcat o mică parte de jetoane, reținând în același timp peste 20 de milioane, stârnind acuzații de prelevare de profit planificată în prealabil.

Un alt astfel de simbol este LIBRA, care s-a confruntat și cu acuzații similare.