المدعي العام التشيلي يثير مخاوف بشأن الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية

نشرت النيابة العامة في أنتوفاجاستا، الواقعة في شمال تشيلي، تقريرا عن الاستخدام المحتمل للعملات المشفرة من قبل المنظمات الإجرامية الخارجية لإخفاء الأصول غير القانونية.

وكشفت التحقيقات عن أدلة تشير إلى أن هذه الشركات قد تستخدم العملة المشفرة لإخفاء عملياتها المالية، مما أثار استجابة قوية من جانب سلطات إنفاذ القانون في تشيلي.

الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية: العصابات الفنزويلية والعملات المشفرة

وقال خوان كارلوس بيكيوس، المدعي العام الإقليمي في أنتوفاجاستا، في بيان صحفي: “إن العملات المشفرة والعصابات الفنزويلية تمثل ظلًا مظلمًا جديدًا للجريمة”.

وأشار إلى حالة ملفتة للنظر حيث تم ضبط 70 ألف بيزو (حوالي 90 دولارا) فقط خلال غارة واسعة النطاق على عصابة فنزويلية عنيفة متورطة في أعمال إجرامية مثل الخطف والاتجار بالمخدرات.

وكانت الأصول النموذجية مثل السيارات والمنازل والشركات المرتبطة عادة بمثل هذه الجماعات العنيفة غائبة، لأن دافعها الأساسي هو جمع الأصول ونقلها بسرعة.

“لكن الوضع يبدو غريبًا”، تابع، “عندما نأخذ في الاعتبار نوع هذه المنظمات. على سبيل المثال، تصف أنشطتها بأنها ذكية للغاية في إخفاء أموالها. يشير مبدأ التكامل لديها إلى أن العملات المشفرة هي إحدى أدواتها الرئيسية”.

التحول إلى الجريمة المتطورة

إن التحول المستمر في الممارسات الإجرامية يتطلب إعادة التنظيم الضرورية لخدمات الشرطة، التي اضطرت إلى تكييف سير عملها لمواجهة الجريمة المنظمة.

لقد لاحظ مكتب المدعي العام في أنتوفاجاستا بالفعل اتجاهًا مثيرًا للقلق: يستخدم المجرمون بشكل متزايد العملات الرقمية بدلاً من الأنظمة المصرفية التقليدية للتهرب من التدقيق القانوني.

وعلق بيكيوس قائلا: “لقد تغيرت صورة الجريمة بشكل كبير”. فقد أصبحت العصابات أكثر مهارة في نقل وإخفاء أموالها.

في الماضي، كان المال متوفرًا بكثرة وكثيرًا ما نراه، لكن هذا أصبح من الماضي. تتمتع العصابات بالسرية من خلال العملات المشفرة، وبالتالي فنحن ملزمون بالتحقيق في هذه العمليات بدقة.

إنشاء فريق عمل خاص

كرد فعل على هذه المخاطر المتزايدة، بدأ مكتب المدعي العام في أنتوفاجاستا الاستعدادات لتصعيد التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة.

وجاء في رسالة رسمية أنه سيتم إنشاء فريق خاص لتلبية هذا الطلب الملح، بقيادة مدع عام من مكتب التحليل والجرائم المعقدة (FACC).

وقال بيكيوس “نحن لا نستهدف بشكل مباشر النتائج العرضية للمعاملات باستخدام العملات المشفرة ولكن الإجراءات الوقائية التي ستحدد نوع المنظمات التي تستخدم هذه الأساليب على المستوى الوطني أو الدولي”، مشيرا إلى أهمية فحص تدفق هذه القنوات المالية لاستكمال جهود الشرطة بشكل كامل.

مواجهة التحديات

وأشار بيكيوس إلى أنه على الرغم من أن النيابة العامة صادرت بعض الأصول المشفرة في الماضي، إلا أن التحقيقات المستقبلية تتطلب نهجًا أكثر كفاءة.

وأضاف “نهدف إلى التوسع خارج الأصول التقليدية مع التطور التكنولوجي. ومن الضروري أن نكتسب مهارات في تتبع العملات الرقمية بينما نتماشى مع الابتكارات التكنولوجية المتزامنة”.

ويعد هذا التعديل جزءًا من اتجاه أكبر حيث تتعامل وكالات إنفاذ القانون مع العملات المشفرة ليس فقط كوسيلة للمعاملات المشروعة، ولكن أيضًا كوسيلة لغسل الأموال.

ستساعد زيادة القدرات مكتب المدعي العام في أنتوفاجاستا على ربط الجانبين التكنولوجي والتحقيقي لتحقيق النتيجة الأكثر فعالية.

الطريق إلى السيطرة النهائية على الجريمة الرقمية

إن التحذير الذي أصدرته النيابة العامة في أنتوفاجاستا ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار جدي للعالم بشأن الآثار الجانبية للعولمة والتكنولوجيا الرقمية في الجريمة.

إن الزيادة في استخدام العملات المشفرة بين العصابات الإجرامية تتطلب دعم إنفاذ القانون من خلال تدابير استباقية وتدريب متخصص.

إن الحد من الجرائم الرقمية المستمرة، التي تواجهها تشيلي حاليًا، يعتمد إلى حد كبير على إنشاء فرق قادرة على مواجهة الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة، وبالتالي حماية سلامة الأنظمة المالية الوطنية والدولية.

وسيكون التعاون القوي والتكتيكات المبتكرة والتتبع الحازم أمرا حاسما في تفكيك هذه الشبكات المعقدة وحماية المجتمع من التأثيرات البعيدة المدى للجريمة المنظمة.

تشيلي تحتل المرتبة الثانية في حجم تداول العملات المشفرة

وتأتي تشيلي في المركز الثاني على القائمة العالمية لحجم تداول العملات المشفرة مقابل متوسط الدخل الشهري بنسبة مذهلة تبلغ 94.50%.

وتعتبر الأرجنتين أقرب منافس بنسبة 55.86%، في حين سجلت كولومبيا وفنزويلا أرقاما بلغت 20.60% و48.34% على التوالي.

يمثل هذا التصنيف، الذي أصدره موقع Cointelegraph en Español في منتصف عام 2024، تحولًا حاسمًا في اقتصاد أمريكا اللاتينية، حيث لم تعد العملات المشفرة مجرد مضاربة بل أصبحت جزءًا لا يمكن الاستغناء عنه من التمويل ومكونًا محوريًا للأنظمة الاقتصادية في المنطقة.

وفي دراسة واسعة النطاق أجرتها شركة CoinWire، تحت عنوان “أية الدول الأكثر تداولا؟”، تبين أن الدولة الوحيدة التي تتفوق على تشيلي هي البرازيل في أحجام التداول المتوقعة لعام 2024، والتي من المقرر أن تتجاوز 105 مليار دولار.

وأشاد التقرير بتشيلي ليس فقط بسبب حجم التجارة الضخم ولكن أيضًا بسبب المستوى الكبير لمشاركة مواطنيها في العملات المشفرة.

ويشير هذا الاتجاه إلى تحرك المجتمع نحو العملات الرقمية، التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها أداة للاستثمار، خاصة عندما يمر المجتمع ببعض التجارب المضطربة فيما يتعلق بالاقتصاد.

علاوة على ذلك، أكد البحث أن سكان تشيلي يحولون جزءًا كبيرًا من أرباحهم إلى نفقات العملات المشفرة بمعدل 447 دولارًا شهريًا.

ويشير هذا الرقم إلى أنهم ينفقون 65% من متوسط رواتبهم الشهرية عليها، وهو ما يتماشى مع ما يدفعونه عادة كإيجار؛ مما يسلط الضوء على أهمية العملات المشفرة في قراراتهم المالية اليومية.

في مواجهة ديناميكيات سوق التشفير العالمية، فإن الاستثمارات الشخصية الضخمة التي يقوم بها الأفراد لا تعمل فقط كمحفز للحاجة إلى تدابير تنظيمية صحيحة ولكن أيضًا لإنفاذ القانون بشكل لافت للنظر، خاصة فيما يتعلق بتهديدات جرائم التشفير التي ترتكبها العصابات الإجرامية.