Gotbit kurucusu piyasa manipülasyonu suçlamalarını kabul etti, anlaşma kapsamında 23 milyon dolarlık tazminattan vazgeçti

Gotbit’in kurucusu Aleksei Andriunin, kendisine ağır para cezaları ve uzun süreli hapis cezası verilmesini önleyebilecek bir anlaşmaya vardı.

20 Mart’ta kamuoyuna açıklanan mahkeme belgelerine göre, Andruinin piyasa manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarını resmen kabul etti ve Massachusetts Bölge Savcılığı ile yaptığı bir anlaşma kapsamında iddia edilen suçlarla bağlantılı kripto varlıklarını elinden almayı kabul etti.

Anlaşma onaylanırsa, başlangıçta riske ettiği 20 yıl hapis cezası yerine 24 aya kadar düşürülmüş bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Gotbit Nedir?

Andriunin, kripto projelerine likidite hizmetleri sunan bir piyasa yapıcılık şirketi olarak Gotbit’i kurdu.

Ancak federal savcılar bunun esasen bir piyasa manipülasyon operasyonu olduğunu, yatırımcıları yanıltmak ve işlem hacimlerini yapay olarak şişirmek için “yıkama işlemleri” yapıldığını iddia ediyor.

Mahkeme belgelerine göre Gotbit, 2018-2024 yılları arasında ABD merkezli şirketler de dahil olmak üzere kripto projelerinin tanıtımına, token’larına yönelik sahte talep yaratarak yardımcı oldu.

Savcılar, firmanın gerçek yatırımcıları çekmek için sahte işlemler gerçekleştirdiğini, token fiyatlarını manipüle ettiğini ve yanıltıcı piyasa eğilimleri yarattığını söylüyor.

Esasında bu, projelerin gerçek bir talep olmasa bile görünürlük ve güvenilirlik satın alabildiği bir ödeme-oynama planıydı.

SEC, ayrı bir şikayette Gotbit’in manipülasyonunun ayrıntılı kayıtlarını tuttuğunu, “yaratılan hacmi” doğal “piyasa hacmi” ile karşılaştırdığını iddia etti.

Andriunin’in kendisi de etik gri alanın farkında görünüyordu. 2019’daki bir röportajında Gotbit’in iş modelinin “tamamen etik olmadığını” kabul etti.

Bu itiraf daha sonra Adalet Bakanlığı dosyalarında kasıtlı bir yanlış yapmanın daha fazla kanıtı olarak referans alındı.

Ekim 2024’te federal savcılar, kripto piyasası manipülasyonunu hedef alan ilk ceza davasında Gotbit’i ZM Quant, CLS Global ve MyTrade ile birlikte suçladı.

Toplamda 14 kişi ve dört şirket hakkında dava açılırken yetkililer 25 milyon doların üzerinde kripto paraya el koydu.

Andriunin tüm mal varlığına el koyacak

Andriunin’in itiraf anlaşması, kontrolündeki dört cüzdanda bulunan 23 milyon dolarlık stablecoin’i teslim etmesini gerektiriyor.

ABD Savcılık Ofisi’nden Başsavcı B. Foley, mahkeme belgelerinde, “Davalı, yukarıdaki varlıkların mülkiyetini Amerika Birleşik Devletleri’ne devretmek için gerekli tüm adımları derhal atmayı kabul ediyor” ifadelerini kullandı.

USDT ve USDC’de saklanan bu fonlar teknik olarak Gotbit Consulting LLC’ye bağlıydı, ancak mahkeme belgeleri Andriunin’in bu cüzdanların tek operatörü olduğunu doğruladı.

Mahkeme anlaşmayı onaylarsa Andriunin, başlangıçta karşı karşıya kaldığı onlarca yıldan çok daha az bir miktar olan 24 aya kadar hapis cezasına çarptırılacak ve ayrıca “250.000 dolar veya suçtan kaynaklanan brüt kazanç veya kaybın iki katı” tutarında bir para cezasına çarptırılacak.

Serbest bırakıldıktan sonra üç yıl boyunca denetimli serbestlik kapsamında kripto paralarla ilgili herhangi bir faaliyette bulunması da yasaklanacak.

ABD’nin Gotbit’e yönelik baskısı, kripto para piyasalarını temizlemeye yönelik daha geniş kapsamlı bir çabanın parçası.

Invezz’in daha önce bildirdiği gibi, FBI geçen yıl piyasa manipülatörlerini ifşa etmek için gizli bir operasyonun parçası olarak kendi kripto para birimi token’ı NexFundAI’yi piyasaya sürdü.

Gotbit, savcıların 7,5 milyar dolarlık bir pump-and-dump planı olarak tanımladığı olayda Massachusetts merkezli bir kripto firması olan Saitama ile birlikte çalışarak bu operasyona doğrudan karışmıştı.

O dönemde Adalet Bakanlığı, Saitama’nın Gotbit ile işbirliği yaparak token’ının değerini yapay olarak şişirdiğini, yöneticilerin ise gizlice ellerindeki varlıkları satarak manipüle edilen piyasadan onlarca milyon dolar kar elde ettiğini iddia etmişti.