السلطات الأسترالية تكشف عن عملية احتيال Binance التي استهدفت أكثر من 130 مستثمرًا في العملات المشفرة

عززت السلطات الأسترالية جهودها لمكافحة عملية احتيال متطورة في مجال العملات المشفرة تخدع المستثمرين من خلال انتحال شخصية Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول.

أصدرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP)، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال (NASC) وBinance Australia، تحذيرات عاجلة بعد تحديد أكثر من 130 ضحية محتملة مستهدفة من خلال رسائل احتيالية.

تسلط عملية الاحتيال، التي تم الكشف عنها كجزء من عملية دولية أوسع نطاقًا، الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة في أستراليا، حيث كلفت عمليات الاحتيال الاستثمارية الضحايا أكثر من 1.3 مليار دولار في عام 2023.

رسائل Binance المزيفة تخدع المستخدمين

يستخدم المحتالون الذين يقفون وراء عملية الاحتيال الرسائل النصية القصيرة ومنصات الرسائل المشفرة لانتحال شخصية ممثلي Binance، ويزعمون زوراً أن حسابات الضحايا قد تعرضت للاختراق.

تحتوي هذه الرسائل على رموز تحقق مزيفة ورقم اتصال احتيالي يربط الضحايا بخط ساخن يسيطر عليه المحتالون.

بمجرد الاتصال، يتم توجيه الضحايا بنقل ممتلكاتهم من العملات المشفرة إلى ما يسمى “محفظة الثقة” لأسباب أمنية.

ومع ذلك، فإن هذه المحفظة تقع تحت السيطرة المباشرة للمحتالين، مما يجعل استرداد الأموال مستحيلاً تقريبًا.

تم الكشف عن عملية الاحتيال من خلال عملية Firestorm، وهي مبادرة عالمية لإنفاذ القانون تستهدف شبكات المجرمين الإلكترونيين الذين يستغلون منصات التمويل الرقمية.

تواجه Binance Australia تدقيقًا قانونيًا

في حين أن Binance Australia تساعد السلطات في معالجة الاحتيال، فإن البورصة نفسها تواجه تحديات قانونية.

في ديسمبر 2024، أطلقت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءً قانونيًا ضد Binance Australia Derivatives، متهمة المنصة بتصنيف المستثمرين الأفراد بشكل خاطئ والفشل في تزويدهم بالحماية اللازمة للمستهلك.

وتأتي حملة القمع على عملية الاحتيال في وقت تشدد فيه الهيئات التنظيمية الأسترالية الرقابة على شركات العملات المشفرة.

في الآونة الأخيرة، اقترحت ASIC متطلبات ترخيص جديدة من شأنها توسيع نطاق لوائح الخدمات المالية لتشمل بورصات العملات المشفرة.

بموجب القوانين الحالية، يتعين على الشركات التي تقدم خدمات مالية الحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFSL)، وقد تحتاج المنصات التي تسهل التداول أيضًا إلى ترخيص السوق الأسترالي.

إذا تم تنفيذ هذه التغييرات، فقد تؤثر بشكل كبير على كيفية عمل شركات التشفير في البلاد.

التحديات في استعادة الأموال المسروقة

وحذرت السلطات الضحايا من ضرورة الإبلاغ فورًا عن أي نشاط احتيالي إلى بنوكهم أو بورصات العملات المشفرة وتقديم الشكاوى من خلال ReportCyber باستخدام رقم المرجع AFP-068.

وعلى الرغم من جهود إنفاذ القانون، فإن تعقب الأموال المسروقة واستعادتها لا يزال يشكل تحديًا بسبب تكتيكات غسيل الأموال المعقدة التي يستخدمها المحتالون.

في كثير من الأحيان، يتم نقل الأموال التي يحولها الضحايا بسرعة عبر محافظ متعددة، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبع المعاملات.

وتواصل الشرطة الفيدرالية الأسترالية، بالتعاون مع شركائها الدوليين، التحقيق في مرتكبي عملية الاحتيال.

كما أعربت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) عن مخاوفها بشأن الآثار الأوسع للاحتيال في العملات المشفرة، محذرة من أن السياسات التنظيمية المخففة في الولايات المتحدة قد تخلق مخاطر كبيرة للمستثمرين العالميين.

سلطت رئيسة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية جينا كاس جوتليب الضوء مؤخرًا على كيفية ضعف الرقابة في أسواق العملات المشفرة الرئيسية يمكن أن يؤدي إلى زيادة نقاط الضعف للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من الحاجة إلى حماية أكثر صرامة في أستراليا.