UK menutup platform nasihat crypto palsu

Pihak berkuasa UK telah menutup Amey Finance Academy, sebuah firma penasihat mata wang kripto, berikutan perintah Mahkamah Tinggi pada 30 April. Perkhidmatan Insolvensi mendapati bahawa firma itu, diarahkan oleh Desmond Amey, mengelirukan pelabur tentang keselamatan pelaburan mereka dalam skim mata wang kripto.

Menipu pengguna yang tidak curiga

Siasatan mendedahkan bahawa Akademi Kewangan Amey memberikan jaminan palsu kepada pelabur. Seorang pelabur diberitahu pelaburan mereka tidak akan turun di bawah 90%, namun mereka kehilangan keseluruhan pelaburan mereka.

Dalam mesej WhatsApp, Amey memberitahu pelabur lain pelaburan mereka adalah “100 certy” dan “percayalah saya bro.”

“Desmond Amey menggunakan Akademi Kewangan Amey untuk memujuk individu secara melulu untuk melabur dalam skim mata wang kripto dan mengelirukan mereka tentang risiko,” kata Mark George, ketua penyiasat di Perkhidmatan Insolvensi.

Akademi Kewangan Amey mempromosikan pelbagai skim, termasuk HyperFund, kemudian dijenamakan semula sebagai HyperVerse, yang menipu pelabur sebanyak $1.7 bilion. Skim ini beroperasi tanpa campur tangan daripada pihak berkuasa Australia selama dua tahun.

Pelbagai pihak berkuasa masuk

Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia merujuk perkara itu kepada Polis Victoria pada 2020, yang kemudiannya menghantarnya semula kepada ASIC pada Januari 2022. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS mendakwa pengasas HyperVerse Sam Lee dengan penipuan pada Januari 2024.

Disebabkan rekod yang tidak lengkap, Perkhidmatan Insolvensi tidak dapat memastikan sepenuhnya hubungan antara Akademi Kewangan Amey dan HyperVerse, yang membawa kepada perintah penggulungan.

Desmond Amey juga secara palsu mendakwa diberi kuasa oleh Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan dan mengekalkan pejabat di 1 Canada Square, Canary Wharf, yang mana dia telah diusir pada Januari 2023 kerana tidak membayar sewa.

Dia mendakwa dalam temu bual bahawa akaun bank syarikat itu digunakan untuk membantu orang ramai membeli crypto melalui firma lain, Bleuguava.

Akademi Kewangan Amey pada mulanya dilancarkan pada Disember 2018. Syarikat itu mendakwa sebagai “perundingan bebas yang mantap dan berjaya” menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan.

Rekod kewangan menunjukkan bahawa kira-kira $6.3 juta melalui akaun Akademi Kewangan Amey dari Oktober 2019 hingga Mac 2022. Walau bagaimanapun, disebabkan kekurangan ketelusan dan rekod yang tidak lengkap, aset dan liabiliti firma tidak dapat ditentukan dengan tepat.

Perkembangan itu berlaku di tengah-tengah peningkatan penelitian daripada pengawal selia dalam sektor itu. Awal bulan ini, perbendaharaan UK memberi amaran tentang risiko mata wang kripto dalam pengubahan wang haram.