Marea Britanie închide platforma de consiliere cripto falsă

Autoritățile britanice au închis Amey Finance Academy, o firmă de consultanță în criptomonede, în urma unei hotărâri a Înaltei Curți din 30 aprilie. Serviciul de insolvență a descoperit că firma, condusă de Desmond Amey, a indus în eroare investitorii cu privire la securitatea investițiilor lor în scheme de criptomonede.

Păcălirea utilizatorilor nebănuiți

Ancheta a relevat că Academia de Finanțe Amey a oferit asigurări false investitorilor. Un investitor i s-a spus că investiția nu va scădea sub 90%, dar și-a pierdut întreaga investiție.

În mesajele WhatsApp, Amey i-a spus unui alt investitor că investițiile lor sunt „certizate 100” și „să aibă încredere în mine, frate”.

„Desmond Amey a folosit Amey Finance Academy pentru a convinge cu nesăbuință indivizii să investească în scheme de criptomonede și să îi inducă în eroare cu privire la riscuri”, a declarat Mark George, investigator șef la Serviciul de insolvență.

Academia de Finanțe Amey a promovat diverse scheme, inclusiv HyperFund, renumit ulterior HyperVerse, care a fraudat investitorii cu 1,7 miliarde de dolari. Această schemă a funcționat fără intervenția autorităților australiene timp de doi ani.

Mai multe autorități intervin

Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții a trimis chestiunea la Poliția Victoria în 2020, care apoi a trimis-o înapoi la ASIC în ianuarie 2022. Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA l-a acuzat pe fondatorul HyperVerse, Sam Lee, de fraudă în ianuarie 2024.

Din cauza înregistrărilor incomplete, Serviciul de insolvență nu a putut stabili pe deplin legătura dintre Amey Finance Academy și HyperVerse, ceea ce a condus la ordinul de lichidare.

De asemenea, Desmond Amey a susținut în mod fals că este autorizat de Autoritatea de Conduită Financiară și a întreținut un birou la 1 Canada Square, Canary Wharf, din care a fost evacuat în ianuarie 2023 pentru neplata chiriei.

El a susținut în interviuri că contul bancar al companiei a fost folosit pentru a ajuta oamenii să cumpere criptografii printr-o altă firmă, Bleuguava.

Amey Finance Academy a fost lansată inițial în decembrie 2018. Compania a pretins că este o „consultanță independentă consacrată și de succes” care oferă diverse servicii financiare.

Evidențele financiare arată că aproximativ 6,3 milioane USD au trecut prin conturile Amey Finance Academy din octombrie 2019 până în martie 2022. Cu toate acestea, din cauza lipsei de transparență și a înregistrărilor incomplete, activele și pasivele firmei nu au putut fi determinate cu exactitate.

Evoluția vine pe fondul unui control sporit din partea autorităților de reglementare din sector. La începutul acestei luni, trezoreria Marii Britanii a avertizat despre riscurile criptomonedelor în spălarea banilor.