Gambaryan, de Binance, liberado tras ocho meses en prisión en Nigeria
- Gambaryan was detained for nearly eight months on charges of money laundering and tax evasion.
- US lawmakers and crypto leaders called for his release.
- He faced severe health complications during his time in prison.
El jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance abandonó Nigeria después de pasar casi ocho meses en la infame prisión de Kuje bajo cargos de lavado de dinero.
El 23 de octubre, el gobierno de Niegrian retiró todos los cargos contra Tigran Gambaryan, después de meses de llamados de legisladores estadounidenses y participantes de la industria de las criptomonedas.
Según informes de los medios locales, el Tribunal Superior Federal de Abuja retiró los cargos contra el ejecutivo de Binance porque no desempeñaba un papel clave en la empresa.
Los cargos fueron retirados dos días antes de una audiencia programada para el 25 de octubre, aparentemente para evitar llamar la atención del público.
En una declaración a Invezz, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, dio la bienvenida a la noticia de la liberación de Gambaryan y afirmó:
Nos sentimos profundamente aliviados y agradecidos de que Tigran Gambaryan haya sido finalmente liberado después de soportar casi ocho meses de detención en Nigeria. A lo largo de este difícil período, Tigran ha demostrado una fuerza inmensa y elogiamos su resistencia frente a una adversidad tan severa. Estamos profundamente agradecidos a todos los que dedicaron incontables horas para apoyar la liberación de Tigran.
Respecto del futuro de Binance en Nigeria, Teng agregó que la compañía “sigue comprometida a colaborar con los reguladores globales” y está “ansiosa por dejar atrás este episodio y continuar trabajando por un futuro más brillante para la industria blockchain en todo el mundo”.
¿Gambaryan fue liberado por motivos de salud?
Copy link to sectionSi bien el fiscal del gobierno de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, afirma que los cargos fueron retirados debido a la participación limitada de Gambaryan en las actividades diarias de Binance, que fueron el foco del procesamiento, algunos informes sugieren que el deterioro de la salud del ejecutivo puede haber contribuido a su liberación.
Según se informó, Gambaryan estuvo detenido en condiciones inhumanas, lo que le provocó varias complicaciones de salud, como malaria y problemas relacionados con una hernia discal que requirió cirugía. Su estado empeoró debido a la falta de atención médica adecuada, como se informó en múltiples ocasiones.
Como informó anteriormente Invezz, a principios de septiembre apareció un vídeo que mostraba a Gambaryan compareciendo para el juicio, incapaz de caminar después de que le negaran una silla de ruedas. Las imágenes incluso mostraban a un guardia que se negaba a ayudarlo, lo que dejaba a Gambaryan con una sola muleta.
Se oyó a un afligido gambiano decir: “Le dijeron que no me ayudara. Dijo que hay instrucciones… ¿Por qué no podía usar una maldita silla de ruedas? Esto es un espectáculo”.
Piden la liberación de Gambaryan
Copy link to sectionEn el momento en que apareció el video, Teng criticó el trato que se estaba dando a Gambarayan, calificó la situación de “inhumana” y denunció su liberación inmediata para que pueda recibir tratamiento médico adecuado en Estados Unidos.
Antes de eso, la actual detención del ejecutivo ya había llamado la atención internacional con llamados de legisladores estadounidenses pidiendo la intervención del presidente Joe Biden.
En junio, los legisladores Chrissy Houlahan y French Hill visitaron a Gambrayan en prisión y pidieron su liberación inmediata, alegando que había perdido peso y sufría de malaria y neumonía doble.
Posteriormente, en septiembre, surgieron informes de que miembros del gobierno de Estados Unidos habrían mantenido conversaciones privadas con el presidente, el ministro de finanzas, el fiscal general y el ministro de comercio de Nigeria, abogando por la liberación de Gambaryan.
El caso de Nigeria contra Binance
Copy link to sectionLos problemas de Binance en Nigeria comenzaron en septiembre de 2023, después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria emitiera un descargo de responsabilidad que indicaba que Binance Nigeria Limited “no estaba registrada ni regulada por la Comisión”, lo que hacía que sus operaciones en Nigeria fueran ilegales.
En febrero de 2024, el Banco Central de Nigeria expresó su preocupación por el flujo de fondos imposible de rastrear a través de Binance.
El gobernador del CBN, Olayemi Cardoso, reveló que se habían procesado aproximadamente 26 mil millones de dólares a través de Binance Nigeria en un año, y que las fuentes de estos fondos permanecieron sin identificar.
Gambaryan fue arrestado junto con su colega y gerente regional de Binance, Nadeem Anjarwalla, el 26 de febrero después de que los ejecutivos visitaran Nigeria para ayudar en la defensa de Binance contra cargos de evasión fiscal y lavado de dinero.
Mientras que Anjarwalla evadió con éxito la detención con un pasaporte falso en marzo, Gambaryan permaneció detenido en la prisión de Kuje por cargos de evasión fiscal y lavado de dinero.
En mayo, el CEO de Binance, Richard Teng, reveló que funcionarios nigerianos se habían acercado al equipo del exchange y propusieron un acuerdo criptográfico secreto antes de la reunión que condujo al arresto de Gambaryan, una oferta que Binance finalmente rechazó.
A lo largo del caso, a Gambaryan se le negó la libertad bajo fianza dos veces: una en mayo, cuando el tribunal consideró que existía riesgo de fuga, y otra en octubre, cuando su solicitud de libertad bajo fianza por razones médicas fue rechazada.
El juez dictaminó que las condiciones de salud no dan derecho automáticamente a un preso a ser liberado de la custodia.
Al momento de redactar este artículo, Binance aún enfrenta cuatro cargos de evasión fiscal, incluido el de no registrarse en el Servicio Federal de Ingresos Internos de Nigeria.
Este artículo se ha traducido del inglés con la ayuda de herramientas de IA, y después ha sido revisado y editado por un traductor local.
