Taiwan säätelee neljä lakia torjuakseen petoksia ja rahanpesua digitaalisessa omaisuudessa

Taiwanin Executive Yuan on ottanut merkittävän askeleen talousrikosten hillitsemiseksi hyväksymällä neljä uutta lakia, joiden tarkoituksena on torjua petoksia ja tehostaa rahanpesun torjuntatoimia erityisesti digitaalisen omaisuuden alalla.

Kuten paikallinen sanomalehti ” abmedia ” raportoi, näiden lakien tavoitteena on yhdessä tiukentaa hallituksen otetta useisiin rikollisiin toimiin ja varmistaa vankka oikeudellinen kehys rahoituksen ja teknologian uusiin haasteisiin vastaamiseksi.

Uuden lainsäädännön yksityiskohtainen erittely

Uusi lainsäädäntöpaketti sisältää petosrikosten haittojen ehkäisemistä koskevat määräykset, rahanpesun ehkäisemistä koskevan lain, teknologian tutkinta- ja turvallisuuslain sekä viestinnän turvallisuutta ja valvontaa koskevan lain.

Nämä lait on suunniteltu toimimaan synergiassa nykyaikaisten talousrikosten monimutkaisuuden torjumiseksi keskittyen erityisesti nopeasti kehittyvään digitaalisen omaisuuden sektoriin.

Vahvistettu rahanpesun torjuntalaki

Päivitysten keskeinen piirre on uudistettu rahanpesun torjuntalaki, joka asettaa nyt tiukemmat seuraamukset laiminlyönnistä, erityisesti virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajille (VASP).

Merkittäviä muutoksia ovat muun muassa tiukat rekisteröintivaatimukset, joiden noudattamatta jättämisestä määrätään jopa kahden vuoden vankeusrangaistus.

Laki ottaa käyttöön erityisluokkia rahanpesurikoksille, joihin liittyy virtuaalisia omaisuustilejä ja kolmansien osapuolien maksutilejä, ja rangaistukset vaihtelevat kuudesta kuukaudesta viiteen vuoteen vankeutta ja sakkoja jopa 50 miljoonan NT$.

Valuuttakauppiaita koskevat sääntelytoimenpiteet

Uudistetut lait asettavat myös tiukat noudattamissäännöt Taiwanissa toimiville kotimaisille ja ulkomaisille valuuttakauppiaille.

Nämä määräykset velvoittavat valuuttakauppiaiden joko suorittamaan asianmukaisen yrityksen rekisteröinnin tai perustamaan sivuliikkeitä maahan varmistaakseen, että he täyttävät Taiwanin rahanpesun vastaiset standardit.

Vaikutus kryptovaluuttateollisuuteen

Finanssivalvontakomission varapuheenjohtaja Qiu Shuzhen korosti FSC:n tärkeää roolia tässä sääntelyuudistuksessa.

Hänen huomautuksensa korostivat sitoutumista tiukkaan valvonnan, sisäisen valvonnan ja avoimuuden lisäämiseen.

Tämä lainsäädäntötoimi on nähnyt jo 25 virtuaalisen valuutan vaihtoa Taiwanissa vahvistaneen noudattavansa uusia rahanpesun vastaisia määräyksiä.