Coreea de Sud vizează schimburile cripto neconforme cu potențiale interdicții

Autoritățile de reglementare din Coreea de Sud investighează schimburile cripto care ar fi putut oferi servicii fără a raporta autorităților financiare ale țării.

Rapoarte recente din presa locală spun că Unitatea de Informații Financiare (FIU) investighează activ o serie de platforme care ar fi putut servi utilizatorilor coreeni fără a respecta mandatele de raportare ale țării.

Bursele de criptomonede din Coreea de Sud trebuie să se raporteze ca furnizori de servicii de active virtuale (VASP) în conformitate cu Legea privind informațiile financiare specificate din Coreea de Sud, reglementarea principală a țării care asigură conformitatea cu legile împotriva spălării banilor.

Nerespectarea acestui lucru clasifică operațiunile lor drept ilegale, expunându-i la potențiale acuzații penale și sancțiuni de reglementare.

Potrivit rapoartelor, FIU examinează o listă de schimburi despre care se crede că oferă servicii precum marketing și asistență pentru clienți fără rapoarte VASP adecvate.

Companiile care se pare că sunt supuse controlului includ BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix și KCEX.

FIU lucrează cu alte agenții pentru a determina dacă aceste platforme au încălcat regulile și, dacă da, cum să blocheze accesul public la ele.

Un oficial FIU a menționat că se află în prezent în discuții cu Comisia pentru Standarde de Comunicații din Coreea (KCSC) pentru a explora metode tehnice de restricționare a accesului la platformele neînregistrate.

Deoarece KCSC supraveghează reglementarea internetului, implicarea sa înseamnă că autoritățile iau în considerare blocarea directă la nivel de ISP sau filtrarea DNS pentru a împiedica utilizatorii coreeni să ajungă la aceste schimburi.

Cu toate acestea, restricții similare din alte jurisdicții au determinat adesea utilizatorii să ocolească blocurile folosind instrumente precum VPN-urile.

Carcasa Upbit declanșează o sondă mai largă

Aceste eforturi fac parte dintr-o represiune mai amplă.

Chiar luna trecută, FIU a acordat o suspendare de trei luni Upbit, cel mai mare schimb de criptomonede din Coreea de Sud, după ce s-a constatat că a facilitat zeci de mii de tranzacții cu furnizori neînregistrați și nu a îndeplinit cerințele KYC.

Descoperirile FIU au dezvăluit deficiențe în sistemul de verificare a identității Upbit, mii de utilizatori fiind aprobate cu documentație neclară sau incompletă, chiar și capturi de ecran și imagini neclare.

În unele cazuri, utilizatorilor li s-a permis să tranzacționeze fără a-și verifica deloc identitățile.

Între timp, autoritățile de reglementare investighează și Bithumb, un alt schimb local important.

Pe 20 martie, procurorii au făcut o percheziție în birourile companiei în urma suspiciunilor că fostul său CEO, Kim Dae-sik, ar fi deturnat fondurile companiei pentru a cumpăra un apartament.

Reglementarea piețelor cripto

În acest context, Coreea de Sud plănuiește următorul val de reglementări cripto care se așteaptă să fie finalizat până la sfârșitul anului 2025.

După cum a raportat Invezz, în timpul unei reuniuni a Comitetului pentru active virtuale, vicepreședintele Comisiei pentru servicii financiare, Kim So-young, a declarat că autoritățile au lansat discuții la scară largă cu privire la cea de-a doua fază a reglementării cripto, care ar aborda lacunele de reglementare.

Cadrul viitor va cuprinde reglementări privind tranzacționarea cripto, custodie, brokeraj și servicii de consiliere.

Mai mult, în februarie, Comisia pentru Servicii Financiare a declarat că intenționează să atenueze treptat interdicția de lungă durată a tranzacționării cu criptomonede instituționale.