لماذا تستمر بورصات العملات المشفرة الروسية التي لا تطبق سياسة KYC في الظهور على الرغم من حملات القمع

على الرغم من الجهود الدولية الرامية إلى فرض قيود على بورصات العملات المشفرة التي لا تطبق سياسة “اعرف عميلك” في روسيا، تستمر منصات جديدة في الظهور، لتحل محل تلك التي تم إغلاقها.

يسلط تقرير صادر عن شركة تحليلات blockchain Chainalysis الضوء على أنه في حين انخفضت التدفقات الإجمالية إلى هذه المنصات، فقد ظهرت بورصات جديدة باللغة الروسية لتسهيل معاملات التشفير خارج الرقابة المالية التقليدية.

المصدر: Chainanalysis

ومع تسجيل معاملات تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار في عام 2024 وحده، تعمل هذه المنصات دون تسجيل رسمي، مما يجعل من الصعب على الجهات التنظيمية تحديد نطاق اختصاصها.

وقد أدت الحملة التي تقودها السلطات الأميركية والهيئات الرقابية المالية الدولية إلى بعض الاضطرابات، لكنها لم تتمكن من القضاء على الصناعة.

وبدلاً من ذلك، يتحول المستخدمون الروس إلى أساليب بديلة، مما يعزز مرونة سوق عدم معرفة العميل.

ظهور بورصات جديدة في ظل استمرار الفجوات التنظيمية

يشير ارتفاع عدد البورصات غير المسجلة في روسيا إلى وجود ثغرات تنظيمية مستمرة.

وجدت شركة Chainalysis أن أكثر من 100 منصة من هذا القبيل كانت تعمل في عام 2024، وتخدم قاعدة مستخدمين تفضل المعاملات مجهولة الهوية.

وتتعاون هذه المنصات بشكل وثيق مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، مما يمكنها من تجاوز القيود التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية.

في أوائل فبراير/شباط، قامت هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا، روسكومنادزور، بحظر BestChange، وهي شركة تجميع رئيسية تعمل خارج البورصة وتستخدم في معاملات العملات المشفرة.

وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود أوسع نطاقا عقب صدور قانون جديد يقيد تعدين البيتكوين والإعلان عن العملات المشفرة.

يستهدف القانون على وجه التحديد الإعلانات التي تروج للأصول والخدمات الرقمية التي تسهل عمليات نقل العملات المشفرة باستخدام البنية التحتية الروسية.

ولكن إغلاق BestChange لم يفعل الكثير لردع المتداولين، الذين انتقلوا بسرعة إلى منصات بديلة.

على عكس بورصات العملات المشفرة المنظمة، لا تتطلب منصات عدم معرفة العميل هذه من المستخدمين التحقق من هويتهم، مما يسمح لهم بإجراء المعاملات دون ربطهم بالبيانات الشخصية.

العقوبات تؤثر على التدفقات ولكنها تفشل في وقف المعاملات غير المشروعة

نجحت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في خفض التدفقات الإجمالية إلى البورصات الروسية التي لا تطبق سياسة “اعرف عميلك”، لكن المعاملات استمرت.

ظل سوق العملات المشفرة الروسي نشطًا بسبب الطلب المحلي، وخاصة من المستخدمين الذين يتهربون من ضوابط رأس المال أو يستخدمون الأصول الرقمية للمدفوعات عبر الحدود.

وفقًا لشركة Chainalysis، يشير الانخفاض في التدفقات إلى أن تدابير التنفيذ لها تأثير، ومع ذلك تستمر البورصات الجديدة في الظهور، وغالبًا ما تملأ الفجوات التي خلفتها البورصات التي تم قطع الاتصال بالإنترنت.

تعمل العديد من هذه المنصات كشبكات نظير إلى نظير (P2P)، مما يسمح للمستخدمين بالتجارة مباشرة مع بعضهم البعض، مما يقلل من الحاجة إلى التحكم المركزي.

ويثير الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية الروسية في تمكين هذه المعاملات قلقا متزايدا.

تشير التقارير إلى أن العديد من منصات عدم معرفة العميل تتعاون مع البنوك الخاضعة للعقوبات، لمعالجة المدفوعات المشفرة على الرغم من القيود الدولية.

وقد استدعى هذا الأمر مزيدًا من التدقيق من جانب الجهات التنظيمية، التي تركز الآن على تحديد المؤسسات المالية التي تدعم هذه المنصات.

جمع البيانات يزيد من المخاطر الأمنية على عمال المناجم الروس

في حين تزعم السلطات الروسية أنها تشدد الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، إلا أن جهودها أثارت مخاوف بين عمال مناجم البيتكوين المحليين.

يتطلب سجل حكومي جديد تم تقديمه في أوائل عام 2024 من عمال المناجم تقديم بيانات حساسة، بما في ذلك عناوين المحفظة، إلى الهيئات التنظيمية.

حذر النائب الروسي أنطون جوريلكين من أن تسريب هذه البيانات قد يكون بمثابة “هدية كبيرة” للمنافسين الجيوسياسيين.

ويخشى عمال المناجم من أن تستخدم السلطات البيانات التي تم جمعها في حملات القمع أو المراقبة، مما يردع الأفراد والشركات عن الانخراط في عمليات التعدين داخل روسيا.

وتأتي جهود جمع البيانات في وقت تعمل فيه روسيا على توسيع تركيزها على الأصول الرقمية كقناة مالية بديلة.

مع تشديد القيود المصرفية التقليدية، تستكشف الحكومة الروسية طرق دمج العملات المشفرة في استراتيجيتها الاقتصادية مع الحفاظ على السيطرة على النشاط المحلي.