EmpiresX-grundlæggerne idømte en bøde på over $130 millioner for svigagtig kryptoordning

Den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i Florida har idømt bøder på over 130 millioner dollars til grundlæggerne af EmpiresX, en investeringsplatform , der angiveligt lovede skyhøje afkast, men leverede bedrageri og økonomiske tab.

Rettens afgørelse fulgte efter en retssag anlagt af Commodity Futures Trading Commission (CFTC) den 30. juni 2022. Efter at de tiltalte undlod at svare, blev der afsagt en udeblivelsesdom, hvilket førte til de høje bøder.

Emerson Pires og Flavio Goncalves, de brasilianske bagmænd bag EmpiresX, blev af District Court fundet for at have orkestreret en ordning, der vildledte investorer gennem løfter om lukrative kryptoinvesteringer.

Duoen blev sammen med associeret Joshua Nicholas anklaget for at have misbrugt investormidler til personlige gevinster, herunder luksuskøb og rejser, mens de viste fiktive overskud på ikke-eksisterende investeringer.

EmpiresX-grundlæggerne er flygtet til Brasilien

Grundlæggerne blev samlet beordret til at betale 32,1 millioner dollars i disgorgement for deres dårligt opnåede gevinster og yderligere 96,5 millioner dollars i civile pengebøder.

Joshua Nicholas, som allerede har erkendt sig skyldig i sammensværgelse for at begå værdipapirsvindel, står over for sine egne bøder på 289.000 dollars i disgorgement og 867.000 dollars i civile bøder.

Efterforskere sporede cirka 40 millioner dollars, der blev ført ind i EmpiresX-ordningen, hvor en del af det blev konverteret til kryptovalutaer som Bitcoin (BTC), Ether (ETH) og Tethers USDT.

Det lykkedes myndighederne at inddrive omkring 22,8 millioner dollars i digitale valutaer fra grundlæggerne, hvilket gav en vis lettelse til de bedragede investorer.

Ud over de økonomiske sanktioner udstedte domstolen permanente forbud mod Pires, Goncalves og Nicholas, hvilket effektivt forbød dem at deltage på de amerikanske finansmarkeder.

Efter at have hørt om anklagerne flygtede Pires og Goncalves angiveligt til Brasilien, hvor de forbliver uden for rækkevidde på grund af brasilianske love, der forbyder udlevering af landets statsborgere.

US CFTC’s skift i kryptoregulering under præsident Donald Trump

EmpiresX-debaklet ankommer på et afgørende tidspunkt for regulering af kryptovaluta i USA.

Den fungerende CFTC-formand Caroline Pham annoncerede den 5. februar et skift væk fra det, der blev kaldt “regulering ved håndhævelse”, en praksis mere udbredt under den tidligere administration.

I stedet vil der være fokus på at omorganisere task forces for at styrke markedsovervågningen og offentlighedens tillid.

Brian Young, CFTC’s direktør for håndhævelse, har understreget vigtigheden af ​​disse ændringer og erklærer, at de er designet til at opretholde offentlighedens tillid til finansmarkedernes integritet.

EmpiresX-sagen kunne tjene som en advarselshistorie for andre i det spirende kryptorum, der signalerer, at reguleringsorganer skærper deres fokus på bedrageri inden for kryptovalutainvesteringer.