Binance undersøger anklager om insiderhandel, suspenderer medarbejder

Binance har suspenderet en af ​​sine medarbejdere efter at have afsløret beviser for insiderhandel forbundet med en nylig token-lancering.

I et nyligt X-indlæg sagde børsen, at den begyndte sin interne undersøgelse den 23. marts, efter et tip fra fællesskabet om usædvanlig handelsaktivitet, og den anklagede blev “suspenderet øjeblikkeligt.”

I kryptoområdet refererer insiderhandel til handlingen med at bruge fortrolige, ikke-offentlige oplysninger om et token, såsom en kommende notering eller lancering, til at forudplanlægge handler, før oplysningerne offentliggøres.

Dette giver den dårlige skuespiller mulighed for at opnå en uretfærdig fordel, hvilket ofte resulterer i betydelige overskud på bekostning af almindelige investorer.

Denne praksis anses i vid udstrækning for uetisk og i mange jurisdiktioner ulovlig.

Hvad skete der?

Binance sagde, at medarbejderen i centrum for undersøgelsen for nylig havde sluttet sig til dets Wallet-team, men tidligere har arbejdet hos BNB Chain.

Børsen mener, at medarbejderen kan have brugt information fra den tidligere rolle til at forudse et projekts Token Generation Event (TGE), i forventning om, at det ville tiltrække betydelig opmærksomhed fra lokalsamfundet.

Ifølge børsen brugte personalet adskillige forbundne tegnebøger til stille og roligt at samle en stor stash af tokens, før projektet blev offentliggjort.

Da meddelelsen gik i luften, blev nogle af disse besiddelser hurtigt solgt fra til en betydelig fortjeneste.

Efter en tre-dages efterforskning, der startede efter, at beskyldninger på sociale medier begyndte at dukke op, er den anklagede blevet suspenderet og afventer disciplinærsag.

Børsen sagde, at den ville “samarbejde med de relevante myndigheder i medarbejderens jurisdiktion og tage passende juridiske skridt.”

Binance vil også sikre, at eventuelle involverede aktiver behandles i overensstemmelse med lovkrav.

Selvom den involverede medarbejder ikke er blevet navngivet i den officielle rapport, har fællesskabsmedlemmer peget fingre ad Freddie Ng, en tidligere BNB Chain-driftsleder, der gik over til Binance Wallet-forretningsudviklingsteamet for omkring en måned siden.

Flere brugere har markeret, at tegnebøger knyttet til Ng var bundet til mistænkelige handler, især involverer UUU-tokenet fra U DEX-platformen.

Ifølge on-chain data delt af en X-bruger, blev en pung, der tjente $82.400 i overskud fra handel med UUU-tokens, finansieret af en anden pung, som igen modtog midler fra en adresse knyttet til “freddieng.bnb.”

Dette ENS-domæne var tidligere blevet delt af Ng på hans X-konto, hvilket gav anledning til yderligere mistanke fra fællesskabet.

Ved offentliggørelsen har Ng ikke reageret på nogen af ​​påstandene.

I mellemtiden har Binance takket fællesskabet for at bringe problemet frem i lyset og sagde, at det havde gennemført en gennemgang af alle gyldige whistleblower-indsendelser.

Børsen har tilbudt en belønning på $100.000, der vil blive fordelt ligeligt mellem fire anonyme whistleblowere, der har indsendt deres rapporter gennem Binances officielle revisionskanal.

Et vedvarende problem i branchen

Insiderhandel fortsætter med at plage kryptoområdet og udfordrer idealerne om retfærdighed og åbenhed, som industrien er bygget på.

Som tidligere rapporteret af Invezz, er lignende bekymringer dukket op omkring STAR10, et token lanceret af fodboldlegenden Ronaldinho den 3. marts. STAR10 steg hurtigt over 20% efter lanceringen, hvilket tiltrak stor investorinteresse.

Blockchain-analysefirmaet Nansen har dog markeret en insider-pung knyttet til Ronaldinho, der angiveligt forvandlede en initial $29.000 værd af BNB til næsten $4,95 millioner.

Undersøgelser viste, at tegnebogen afladede en lille del af tokens, mens den beholdt over 20 millioner, hvilket udløste beskyldninger om forud planlagt overskud.

En anden sådan token er LIBRA, som også har været udsat for lignende beskyldninger.