KuCoin menghadapi penyelesaian $297 juta dengan DOJ

Pertukaran kripto KuCoin telah mencapai penyelesaian dengan Jabatan Kehakiman AS selepas mengaku bersalah atas tuduhan yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang anti-pengubahan wang haram AS.

Khususnya, DOJ telah mendakwa KuCoin kerana mengendalikan perniagaan penghantar wang tidak berlesen.

DOJ mendakwa KuCoin atas pelanggaran AML

Menurut pihak berkuasa AS, KuCoin melanggar undang-undang AML dan gagal melaksanakan program mengenali pelanggan anda yang berkesan.

Dalam kes ini, bursa membuka dirinya untuk digunakan untuk pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas.

Selain gagal membenderakan dan melaporkan transaksi yang mencurigakan, bursa itu juga tidak mendaftar dengan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN).

DOJ menyatakan bahawa antara September 2017 dan Mac 2024, apabila kerajaan mendakwa KuCoin dan pengasasnya, bursa telah menawarkan perkhidmatannya kepada kira-kira 1.5 juta pengguna di AS.

Pengguna KuCoin yang berpangkalan di AS melihat pertukaran itu memperoleh kira-kira $184.5 juta dalam yuran.

Peguam AS Danielle R. Sassoon berkata dalam satu kenyataan:

Selama bertahun-tahun, KuCoin mengelak daripada melaksanakan dasar pencegahan pengubahan wang haram yang diperlukan yang direka untuk mengenal pasti penjenayah dan mencegah transaksi haram. Akibatnya, KuCoin telah digunakan untuk memudahkan transaksi mencurigakan bernilai berbilion dolar dan untuk menghantar hasil yang berpotensi jenayah, termasuk hasil daripada pasaran darknet dan perisian hasad, perisian tebusan dan skim penipuan.

KuCoin mencapai penyelesaian dengan pihak berkuasa AS

Hasil daripada penyelesaian itu, bursa crypto akan membayar sejumlah $297 juta dalam bentuk penalti.

Penyelesaian syarikat crypto yang berpangkalan di Seychelles dengan DOJ termasuk $184.5 juta dalam rampasan jenayah dan $112.9 juta denda jenayah.

Pengasas bersama KuCoin Chun Gan dan Ke Tang juga telah bersetuju untuk kehilangan $2.7 juta setiap satu.

DOJ juga berkata pengasas bersama telah bersetuju untuk keluar dari bursa dan tidak akan memegang sebarang jawatan atau peranan yang berkaitan dengan pengurusan dan operasi KuCoin.

Peken Global Limited, syarikat yang mengendalikan KuCoin dari Seychelles, bersetuju untuk keluar dari pasaran AS untuk sekurang-kurangnya dua tahun.

DOJ di pihaknya bersetuju untuk menggugurkan semua pertuduhan terhadap Gan dan Tang, dengan ini ditangguhkan selama dua tahun sementara menunggu pengasas bersama memenuhi syarat yang ditetapkan.

BC Wong, ketua pegawai eksekutif KuCoin mengulas mengenai penyelesaian itu melalui kenyataan akhbar:

Resolusi ini menandakan lembaran baharu untuk KuCoin, yang mengesahkan dedikasi kami terhadap pematuhan, keselamatan dan inovasi.

Semasa kami keluar dari AS buat masa ini, kami menumpukan pada mengukuhkan amalan pematuhan global kami dan meneroka peluang untuk memasuki semula pasaran dengan lesen yang diperlukan.

Menurut Wong, KuCoin akan terus mengejar pematuhan kerana ia memperjuangkan inovasi dan sokongan untuk penggunaan global kripto.

KuCoin melancarkan operasinya pada 2017 dan merupakan salah satu bursa crypto terbesar di pasaran.

Penyelesaiannya dengan DOJ mengikuti perkembangan serupa untuk Binance.

Pertukaran itu bersetuju dengan penyelesaian $4.3 bilion dengan pihak berkuasa AS pada November 2023, yang turut menyaksikan pengasas Binance, Changpeng Zhao turut bersetuju untuk meletakkan jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif.

Zhao menjalani hukuman penjara empat bulan di AS.