Yhdysvaltain tuomioistuin vapautti kryptosekoittimen Tornado Cash OFAC:n pakotteista

Texasin tuomioistuin on kumonnut kryptovaluuttasekoittajalle Tornado Cashille asetetut sanktiot sen roolin vuoksi rahanpesun edistämisessä.

Yhdysvaltain Texasin läntisen piirin piirituomioistuin kumosi valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontaviraston (OFAC) Tornado Cashille määräämät sanktiot ja päätteli, että sen alkuperäinen tuomio ei ollut laillisten standardien mukainen. 21. tammikuuta tehdyssä hakemuksessa sanottiin:

“Määrää ja tuomitaan, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja asia palautetaan käräjäoikeuteen jatkokäsittelyyn tämän tuomioistuimen lausunnon mukaisesti.”

Viimeisin määräys on seurausta tuomioistuimen 26. marraskuuta antamasta tuomiosta, jossa se totesi, että OFAC oli ylittänyt IEEPA-lain (International Emergency Economic Powers Act) mukaiset toimivaltansa.

Tuomioistuin totesi, että Tornado Cashin muuttumattomat älysopimukset eivät olleet takavarikoitavia “omaisuuksia” ja että seuraamuksia sovellettiin väärin hajautettuun protokollaan.

Kuusi Tornado Cash -käyttäjää oli valittanut OFAC:n sanktioista huhtikuussa 2023 pyrkiessään kumoamaan kryptosekoittimelle asetetut sanktiot.

He väittivät, että Tornado Cashin älykkäät sopimukset tehtiin muuttumattomiksi toukokuussa 2020 järjestetyn “luotetun asennusseremonian” kautta.

Tämä salausprosessi sisälsi yli 1 000 osallistujan osallistumisen parametrien viimeistelyyn, jotta sopimuksia ei voitu päivittää tai muuttaa.

Myöhemmin protokollan hallinta siirrettiin Tornado Cash -yhteisölle TORN-tunnuksen kautta.

Marraskuun päätöksessään tuomioistuin hylkäsi OFAC:n tulkinnan IEEPAsta ja lisäsi, että OFAC “yli kongressin määrittämän toimivaltansa” ja lisäsi, että “lainsäädäntö on kongressin tehtävä – ja kongressin yksin”.

Tornado Cashin oikeushistoria

Tornado Cashille määrättiin sanktio vuonna 2022 sen jälkeen, kun Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset havaitsivat, että Pohjois-Korean valtion tukema pahantahtoinen hakkerointiryhmä Lazarus käytti alustaa noin 455 miljoonan dollarin arvoisen varastetun omaisuuden pestämiseen.

Pakotteiden jälkeiset tutkimukset johtivat Tornado Cashin perustajan Roman Stormin pidätykseen elokuussa 2023, kun taas kehittäjät Aleksei Pertsev ja Roman Semenov otettiin kiinni.

Kolmea syytettiin rikollisesta salaliitosta ja yli 7 miljardin dollarin rahanpesusta.

Toukokuussa 2024 Pertsev todettiin syylliseksi 1,2 miljardin dollarin rahanpesuun ja tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen. Hänen takuita koskeva pyyntönsä hylättiin, kun hän valitti tuomiosta.

Julkaisuhetkellä Pretsev on edelleen pidätettynä rahanpesusyytteiden vuoksi.

Vuosien varrella Pertsev ja muut Tornado Cash -kehittäjät ovat saaneet tukea tunnetuilta nimiltä, ​​kuten Ethereumin perustajalta Vitalik Buterin, joka lahjoitti varoja heidän oikeudelliseen puolustukseensa.

Asianajoryhmät, kuten Coin Center, Blockchain Association ja DeFi Education Fund, ovat myös tukeneet niitä, kun taas kryptopörssi Coinbase on tukenut taloudellisesti tapausta valtiovarainministeriön toimintaa vastaan.

Huonot näyttelijät käyttävät edelleen Tornado Cashia

Pakotteista huolimatta Tornado Cash on edelleen huonojen näyttelijöiden ensisijainen kanava varastetun ryöstön pesuun.

Glocal Ledgerin mukaan yli 552 miljoonan dollarin arvosta laitonta ryöstöä oli ohjattu tietosuojasekoittimen kautta tammikuun ja marraskuun 2024 välisenä aikana.

Viime vuoden marraskuussa useat Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsenet ilmaisivat huolensa alustan jatkuvasta käytöstä rikollisten toimesta ja kehottivat valtiovarainministeriötä ryhtymään välittömiin toimiin.