Crypto exchange MEXC torjuu markkinoiden manipuloinnin ja jäädyttää 1 500 tiliä

Cryptocurrency exchange MEXC on tukahduttanut yli 1 500 koordinoituun markkinoiden manipulointijärjestelmään sidottua tiliä sen jälkeen, kun sisäiset tutkimukset paljastivat epäilyttävää toimintaa Vietnamissa ja Itsenäisten valtioiden yhteisössä (IVY).

Joillakin näistä tileistä käytiin kauppaa yli 20 000 000 dollarilla päivittäin, mikä herätti huolen kryptomarkkinoiden infrastruktuuriin kohdistuvista järjestelmäriskeistä.

Pörssin laajamittaisen, koordinoidun toiminnan havaitseminen seuraa haitallisen kaupankäynnin 60 prosentin nousua tammi-helmikuussa 2025 vuoden 2024 loppuun verrattuna.

Näiden ryhmien laajuus ja kehittyneisyys, joista monet käyttävät instituutiotason työkaluja ja infrastruktuuria, merkitsevät siirtymistä vähittäiskaupan tason manipuloinneista organisoituihin, näennäisesti institutionaalisiin strategioihin.

MEXC on peruuttanut vilpilliset kaupat, keskeyttänyt niihin liittyvät tilit ja ottanut käyttöön tiukempia valvontatoimenpiteitä estääkseen väärinkäytökset.

Se esitteli myös uuden toimenpiteen tällaisen toiminnan hillitsemiseksi.

Toimenpiteeseen liittyy erikoistunut valvontajärjestelmä epäilyttäviä tilejä varten.

Mahdollisesti manipuloiviin järjestelyihin osallistuvat osanottajat asetetaan tehostetun valvonnan alle vähintään 30 päiväksi.

Tänä aikana heidän toimintansa analysoidaan ilkeiden aikomusten tai salaliiton mallien varalta.

Jos tällainen toiminta jatkuu, tili estetään ja ohjataan sisäiseen tutkintatiimiin.

Taktiikkaan kuului huijaus, kerrostaminen

MEXC:n virallisen blogin mukaan ryhmät käyttivät kehittyneitä kaupankäyntimenetelmiä, mukaan lukien itsekauppaa, huijausta, kerrostamista, etukäteiskauppaa ja tarjousten täyttämistä.

Näitä taktiikoita käytetään usein muiden markkinatoimijoiden huijaamiseen luomalla väärennettyä kysyntää tai tarjontaa, mikä vaikuttaa merkkihintoihin.

IVY-alue ja Vietnam nostettiin näiden toimintojen pääkeskuksiksi.

MEXC sanoi, että sen tiimi yksilöi kaksi erillistä ryhmää, jotka ovat vastuussa tästä koordinoidusta toiminnasta, ja todisteet viittaavat siihen, että he hyödynsivät institutionaalista likviditeettiä ja algoritmisia strategioita, jotka on tyypillisesti varattu korkean taajuuden kaupankäyntiyrityksille.

Tämä kehitys korostaa laittoman kryptokäytön monimutkaisuutta.

Bybit-hakkerointi, DeFi-ongelmat herättävät huolta

MEXC:n ilmoituksen ajoitus seuraa alan laajuista keskustelua kryptoturvariskeistä.

Aiemmin viime kuussa 1,5 miljardin dollarin Bybit-hakkerointi herätti hälytyksiä koko sektorilla, mikä herätti huolen siitä, että ilman tiukempaa valvontaa tällaiset tapaukset voivat yleistyä.

Samaan aikaan epäilyttävät kaupankäynnit hajautetuilla protokollilla, kuten eXch ja THORChain, ovat joutuneet tarkastelun kohteeksi, ja raportit viittaavat siihen, että suuri osa niiden toiminnasta liittyy Pohjois-Koreaan.

Nämä paljastukset lisäsivät painetta hajautettuun rahoitussektoriin (DeFi) ja pörssiin avoimuuden parantamiseksi ja riskienhallinnan tiukentamiseksi.

Vaikka jotkut alan toimijat pelkäävät sääntelyn lisääntymistä, viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että valvonnan puute voi olla pitkällä aikavälillä suurempi uhka markkinoiden eheydelle.

Laitostason väärinkäyttö aiheuttaa järjestelmäriskin

MEXC kuvaili tätä suuntausta käännekohtana ja huomautti, että manipulointitekniikat heijastavat nyt perinteisillä rahoitusmarkkinoilla havaittuja.

Lähes instituutiotason väärinkäytösten lisääntyminen tuo systeemiriskejä yksittäisten alustojen lisäksi myös laajemman kryptomarkkinoiden vakaudelle.

Pörssi totesi, että vaikka yksittäiset käyttäjät ovat historiallisesti olleet markkinoiden manipuloinnin lähde, järjestäytyneet ryhmät käyttävät nyt automaatio-, infrastruktuuri- ja likviditeettityökaluja tavalla, joka jäljittelee hedge-rahastojen kaltaista käyttäytymistä.

Kun krypton käyttöönotto leviää, pörssit voivat kohdata kasvavia haasteita näiden uusien, monimutkaisempien uhkien estämisessä ilman merkittävää alan koordinointia tai sääntelyä.