Syv offshore kryptobørser for å gjøre sin sak for gjeninntreden i India

Syv kryptovalutabørser forventer å returnere til India etter å ha blitt begrenset for manglende overholdelse av landets lov om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA).

I følge en rapport fra ET fra 12. september hevder tjenestemenn som er kjent med saken at Indias Financial Intelligence Unit (FIU) forventes å høre bønnene fra syv utenlandske kryptovalutabørser som ble tvunget til å stanse virksomheten i India sent i fjor.

Høringen skal holdes denne uken, hvor kryptobørsene Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex og Bitstamp vil søke godkjenning for å gå inn på det indiske markedet igjen.

Den 28. desember sendte FIU varsler om overholdelse av bevis-årsak til disse børsene sammen med Binance og KuCoin, for å ha unnlatt å overholde Indias retningslinjer for anti-hvitvasking av penger og operert ulovlig.

Som en del av inngrepet begrenset vaktbikkje også tilgangen til disse plattformene ved å blokkere URL-ene til nettsidene deres. Dette ble etterfulgt av et forbud mot de respektive applikasjonene både i appbutikken og Googles playstore.

Varselet kom som et biprodukt av et mandat fra mars 2023 fra Indias finansdepartement, som krever at alle tjenesteleverandører av virtuelle digitale eiendeler må være registrert for å kunne tilby tjenestene sine.

Da offshore-børsene ble advart, hadde 28 innenlandske kryptovalutafirmaer som CoinDCX og WazirX allerede registrert seg.

Strenge etterlevelsestiltak

Nå ønsker børsene å gå inn på det indiske markedet igjen ved å bekrefte overholdelse av lokale forskrifter, inkludert å utføre streng kundedue diligence og følge KYC-normer og AML-protokoller.

Utvekslingene vil også måtte flytte serverne sine til India. De må også sørge for rettidig rapportering av mistenkelige transaksjoner og opprettholde detaljerte registre for å oppfylle kravene fastsatt av FIU som rapporterende enhet.

Videre vil børsene også bli pålagt å betale bøter for deres ulovlige operasjoner, med den nøyaktige straffen som skal avgjøres “basert på deres innsending,” la en tjenestemann til.

Selv etter å ha overholdt kravene, kan det “ta litt tid” før børsene får lov til å gjenoppta driften.

I tillegg til straffen for manglende overholdelse, skylder de syv børsene den indiske regjeringen omtrent 2900 crores INR i skatt på varer og tjenester. Denne avgiften må betales før forbudet oppheves.

GST-myndigheten planlegger også å sende meldinger til andre sentraler som tidligere har operert i India.

I skrivende stund var Binance og KuCoin de eneste offshore-børsene som har mottatt FIU-godkjenning til å tilby tjenester i India. Binance ble dømt til å betale en bot på 2,25 millioner dollar i juni, mens KuCoin måtte betale 41 000 dollar.

Mens børser blir regulert, har India foreløpig ingen regulatorisk klarhet rundt kryptovalutaer annet enn det faktum at de ikke kan brukes som lovlig betalingsmiddel.

Imidlertid samler nasjonen en 1% TDS for hver transaksjon og en 30% kapitalgevinstskatt på fortjeneste generert fra salg eller overføring av kryptovalutaer.