Proponowana ustawa wzmacnia rolę amerykańskich tajnych służb w zwalczaniu przestępstw kryptograficznych

Proponowana ustawa ma na celu upoważnienie Tajnych Służb Stanów Zjednoczonych do lepszego zwalczania przestępstw kryptograficznych. To najnowszy projekt ustawy związanej z kryptowalutami, który został zaprezentowany w ciągu ostatnich miesięcy.

Amerykańscy senatorowie Catherine Cortez Masto i Charles Grassley przedstawili niedawno ustawę „Zwalczanie prania pieniędzy w cyberprzestępczości z 2024 r.”, która daje Secret Service zwiększone uprawnienia do prowadzenia dochodzeń dotyczących przestępstw związanych z kryptowalutami.

W szczególności agencja miałaby prowadzić dochodzenia w sprawie przestępstw przeciwko amerykańskim instytucjom finansowym i monitorować nielicencjonowane firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi zajmujące się kryptowalutami.

Według senatora Corteza Masto aktywa kryptograficzne stanowią „bezpośrednie zagrożenie” dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych ze względu na ich rolę w finansowaniu działalności przestępczej.

Tym samym „dwupartyjna i dwuizbowa ustawa” umożliwi Secret Service „lepsze dochodzenie” w sprawie przestępstw finansowych związanych z aktywami cyfrowymi.

Projekt ustawy ma na celu zmianę istniejących przepisów, w szczególności sekcji 3056(b) tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, w celu uwzględnienia nowych przestępstw objętych kompetencjami dochodzeniowymi Secret Service.

Ponadto Biuro Odpowiedzialności Rządu ma obowiązek przedstawić raport na temat skuteczności organów ścigania w identyfikowaniu i zapobieganiu praniu pieniędzy w ramach cyberprzestępczości.

Senator Grassley zwrócił także uwagę na rolę „podejrzanych przedsiębiorstw finansowych”, które często są zaangażowane w nielegalną działalność, taką jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, podkreślając, że ustawodawstwo pomoże Stanom Zjednoczonym lepiej „przewidywać przestępstwa i zapobiegać im”.

Secret Service i przestępstwa kryptograficzne

Secret Service, zwykle kojarzona z ochroną kluczowych urzędników rządu USA, jest również odpowiedzialna za nadzorowanie przestępstw finansowych. Do 2022 r. agencja odegrała aktywną rolę w zwalczaniu przestępstw związanych z kryptowalutami, od 2015 r. zaangażowana w 254 sprawy.

W zeszłym roku emitent monet stabilnych Tether ujawnił, że współpracował z Secret Service w celu zamrożenia 326 portfeli zawierających nielegalne aktywa kryptograficzne o wartości 435 milionów dolarów.

Fundusze pochodziły z portfeli znajdujących się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych.

Pod koniec 2023 roku Secret Service przejęło aktywa kryptograficzne o wartości 500 000 dolarów z kont chińskiego oszusta Wanga Yichenga.

Nowa poprawka została wprowadzona po tym, jak w USA nastąpił gwałtowny wzrost liczby przypadków prania pieniędzy. Raport Chainalytic z początku tego roku podkreśla, że w samym 2023 r. wyprano kryptowaluty o wartości ponad 22 miliardów dolarów.

Jednak w kolejnym raporcie firma zauważyła, że gotówka nadal jest najbardziej preferowanym narzędziem w przypadku przestępstw finansowych.

Rząd USA ponownie pracuje nad przepisami

Tymczasem władze USA chcą sprawować większą kontrolę nad sektorem kryptowalut, co stało się głównym tematem rozmów podczas wyborów w USA w 2024 roku.

W zeszłym miesiącu amerykańscy prawodawcy głosowali także za ustawą o ochronie technologii finansowych, która ma na celu udaremnienie prania pieniędzy przy użyciu kryptowalut. Planuje nawiązać współpracę z kluczowymi liderami branży kryptograficznej i przedstawicielami kilku agencji rządowych.

W czerwcu senator Mark Warren zaproponował kontrowersyjną ustawę, która przyznałaby prezydentowi USA uprawnienia do blokowania dostępu do zasobów cyfrowych.