Fraude de carteira XRP do Tesouro dos EUA exposta por meio de análise on-chain

O aumento de golpes criptográficos destaca vulnerabilidades nos ecossistemas blockchain, com a última revelação expondo uma alegação fraudulenta de que o Tesouro dos EUA criou uma carteira XRP.

Uma análise aprofundada na cadeia revelou a origem da carteira nas Filipinas, apesar de sua apresentação inicial como uma fonte legítima ligada a grandes instituições como o Bank of America e o JPMorgan.

Este incidente ressalta os perigos da desinformação e o papel das plataformas de mídia social na amplificação de fraudes no espaço das criptomoedas.

Como os fraudadores exploraram a transparência do blockchain

Em 22 de janeiro, contas de influenciadores no X (antigo Twitter) começaram a circular alegações sobre uma carteira XRP supostamente conectada ao Tesouro dos EUA.

A verificação KYC da carteira e seus supostos vínculos com entidades financeiras respeitáveis lhe deram uma aparência de autenticidade, que os golpistas aproveitaram para enganar a comunidade cripto.

Fonte: Crypto.news

Usando o XRPSCAN, os investigadores determinaram que a carteira, identificada como ‘rfHhX6hA54LBqA3j7r7EnCs6qyaRK2Lyfq’, era uma operação fraudulenta originária das Filipinas.

Os golpistas se aproveitaram da transparência inerente à blockchain para dar a aparência de legitimidade.

Registros públicos no livro-razão do XRP permitiram que eles manipulassem narrativas, apresentando transações rotineiras como evidência de apoio oficial.

Essas táticas foram reforçadas pelo envolvimento de influenciadores de alto perfil, cujas republicações amplificaram a desinformação na plataforma.

Desinformação no X alimenta golpes criptográficos

O papel da desinformação na facilitação de golpes não é novo, mas a natureza descentralizada das criptomoedas amplifica seus efeitos.

As reivindicações ligadas à carteira XRP ganharam força por meio de influenciadores cripto.

O cenário mais amplo das criptomoedas não é estranho a golpes. O Scam Sniffer relatou um aumento de 87% nas contas de falsificação diárias no X em dezembro de 2024, passando de 160 em novembro para mais de 300.

Essas contas participam de esquemas de phishing, se passam por entidades confiáveis e exploram a estrutura baseada em confiança do blockchain para roubar ativos.

Incidentes recentes incluem contas sequestradas da Lenovo Índia e do Yahoo News Reino Unido, que foram reaproveitadas para promover tokens de golpes, resultando em perdas financeiras significativas.

A necessidade de vigilância e intervenção regulatória

Este caso ressalta a urgente necessidade de maior vigilância e medidas regulatórias para conter golpes criptográficos.

A exploração da transparência do blockchain, combinada com desinformação nas mídias sociais, cria um ecossistema perigoso onde a fraude pode se proliferar.

Além das perdas individuais, esses incidentes corroem a confiança na tecnologia blockchain, podendo impedir sua adoção mais ampla.

Os usuários devem adotar medidas proativas, como verificar endereços de carteira e confiar em fontes confiáveis para obter informações.

Enquanto isso, os órgãos reguladores enfrentam uma pressão crescente para implementar estruturas que equilibrem inovação e proteção ao consumidor.

À medida que as fraudes se tornam mais sofisticadas, o uso de ferramentas como análise on-chain pode desempenhar um papel fundamental na identificação de atividades fraudulentas antes que elas se agravem.