سبع بورصات عملات مشفرة خارجية تعرض قضيتها لإعادة الدخول إلى الهند
- تسعى سبع بورصات عملات مشفرة خارجية إلى استئناف عملياتها في الهند.
- ومن المقرر أن تستمع وحدة الاستخبارات المالية الهندية إلى عدد من المرافعات هذا الأسبوع.
- يجب أن تتوافق التبادلات مع اللوائح المحلية.
من المتوقع أن تعود سبع بورصات للعملات المشفرة إلى الهند بعد فرض قيود عليها بسبب عدم الامتثال لقانون منع غسل الأموال (PMLA) في البلاد.
وبحسب تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول، يزعم مسؤولون مطلعون على الأمر أن وحدة الاستخبارات المالية في الهند من المتوقع أن تستمع إلى التماسات سبع بورصات أجنبية للعملات المشفرة أُجبرت على وقف عملياتها في الهند في أواخر العام الماضي.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع هذا الأسبوع، حيث ستسعى بورصات العملات المشفرة Bitfinex، وMEXC Global، وKraken، وHuobi، وGate.io، وBittrex، وBitstamp للحصول على الموافقة لإعادة دخول السوق الهندية.
في 28 ديسمبر، أرسلت وحدة الاستخبارات المالية إشعارات إظهار سبب الامتثال إلى هذه البورصات إلى جانب Binance وKuCoin، لفشلها في الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال في الهند والعمل بشكل غير قانوني.
وكجزء من الحملة، قامت الهيئة الرقابية أيضًا بتقييد الوصول إلى هذه المنصات من خلال حظر عناوين URL لمواقعها على الويب. وأعقب ذلك حظر التطبيقات المعنية على كل من متجر التطبيقات ومتجر Google Play.
جاء الإشعار كنتيجة ثانوية لأمر صدر في مارس 2023 من وزارة المالية الهندية، والذي يطالب بتسجيل جميع مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية حتى يتمكنوا من تقديم خدماتهم.
بحلول الوقت الذي تم فيه تحذير البورصات الخارجية، كانت 28 شركة محلية للعملات المشفرة مثل CoinDCX وWazirX قد سجلت بالفعل.
إجراءات الامتثال الصارمة
Copy link to sectionوالآن، تتطلع البورصات إلى إعادة دخول السوق الهندية من خلال تأكيد الامتثال للوائح المحلية، بما في ذلك إجراء عمليات العناية الواجبة الصارمة بالعملاء والالتزام بقواعد اعرف عميلك وبروتوكولات مكافحة غسل الأموال.
كما يتعين على البورصات أن تنقل خوادمها إلى الهند. ويتعين عليها أيضاً ضمان الإبلاغ في الوقت المناسب عن المعاملات المشبوهة والاحتفاظ بسجلات مفصلة لتلبية المتطلبات التي حددتها وحدة الاستخبارات المالية باعتبارها كياناً معنياً بالإبلاغ.
وعلاوة على ذلك، ستكون البورصات ملزمة أيضًا بدفع غرامات على عملياتها غير القانونية، وسيتم تحديد العقوبة الدقيقة “بناءً على تقديمها”، حسبما أضاف أحد المسؤولين.
وحتى بعد استيفاء المتطلبات، فقد يستغرق الأمر “بعض الوقت” قبل السماح للبورصات باستئناف عملياتها.
وبالإضافة إلى عقوبة عدم الامتثال، ورد أن البورصات السبع مدينة للحكومة الهندية بنحو 2900 كرور روبية هندية في صورة ضرائب على السلع والخدمات. ويجب سداد هذه الضريبة قبل إلغاء الحظر.
وتخطط هيئة ضريبة السلع والخدمات أيضًا لإرسال إشعارات إلى البورصات الأخرى التي كانت تعمل في الهند سابقًا.
في وقت كتابة هذا المقال، كانت Binance وKuCoin البورصتين الوحيدتين اللتين حصلتا على موافقة FIU لتقديم الخدمات في الهند. وقد صدر أمر بدفع غرامة قدرها 2.25 مليون دولار في يونيو/حزيران، بينما كان على KuCoin دفع 41 ألف دولار.
في حين يتم تنظيم البورصات، لا يوجد في الهند حاليًا أي وضوح تنظيمي بشأن العملات المشفرة بخلاف حقيقة أنه لا يمكن استخدامها كعملة قانونية.
ومع ذلك، تفرض الدولة ضريبة خصم عند المصدر بنسبة 1% على كل معاملة، وضريبة أرباح رأس المال بنسبة 30% على الأرباح الناتجة عن بيع أو نقل العملات المشفرة.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
More industry news
