Taiwán promulga 4 leyes para combatir el fraude y el lavado de dinero en activos digitales
- Estas leyes están diseñadas para trabajar en sinergia para abordar las complejidades de los delitos financieros modernos.
- Una característica clave de las actualizaciones es la renovada Ley de Prevención del Lavado de Dinero.
- Las leyes revisadas también establecen estrictas normas de cumplimiento para los operadores de moneda nacional y extranjera.
El Yuan Ejecutivo de Taiwán ha dado un paso importante para frenar los delitos financieros al aprobar cuatro nuevas leyes destinadas a combatir el fraude y mejorar las medidas contra el lavado de dinero, particularmente en el espacio de los activos digitales.
Como informó el periódico local ‘ abmedia ‘, estas leyes pretenden en conjunto reforzar el control del gobierno sobre una variedad de actividades criminales, garantizando un marco legal sólido para abordar los desafíos emergentes en las finanzas y la tecnología.
Desglose detallado de la nueva legislación
Copy link to sectionEl nuevo paquete legislativo incluye el Reglamento de Prevención de Daños por Delitos de Fraude, la Ley de Prevención de Lavado de Activos, la Ley de Investigación y Seguridad de Tecnología y la Ley de Seguridad y Supervisión de las Comunicaciones.
Estas leyes están diseñadas para trabajar en sinergia para abordar las complejidades de los delitos financieros modernos, con un enfoque particular en el sector de activos digitales en rápida evolución.
Fortalecieron Ley de Prevención de Lavado de Dinero
Copy link to sectionUna característica clave de las actualizaciones es la Ley de Prevención del Lavado de Dinero renovada, que ahora impone sanciones más estrictas por incumplimiento, dirigidas específicamente a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
Las enmiendas notables incluyen requisitos de registro rigurosos, con sanciones por incumplimiento que alcanzan hasta dos años de prisión.
La ley introduce categorías especiales para delitos de lavado de dinero que involucran cuentas de activos virtuales y cuentas de pago de terceros, con penas que van de seis meses a cinco años de prisión y multas de hasta NT$ 50 millones.
Medidas regulatorias para los comerciantes de divisas
Copy link to sectionLas leyes revisadas también establecen estrictas normas de cumplimiento para los operadores de moneda nacional y extranjera que operan en Taiwán.
Estas regulaciones exigen que los comerciantes de moneda extranjera completen el registro de empresa apropiado o establezcan sucursales dentro del país, asegurando que cumplan con los estándares antilavado de dinero de Taiwán.
Impacto en la industria de las criptomonedas
Copy link to sectionEl vicepresidente de la Comisión de Supervisión Financiera, Qiu Shuzhen, destacó el papel vital de la FSC en esta reforma regulatoria.
Sus comentarios subrayaron el compromiso con una supervisión rigurosa, un control interno y una mayor transparencia.
Esta medida legislativa ya ha visto a veinticinco casas de cambio de moneda virtual en Taiwán afirmar su cumplimiento de las nuevas disposiciones contra el lavado de dinero.
Este artículo se ha traducido del inglés con la ayuda de herramientas de IA, y después ha sido revisado y editado por un traductor local.
