Fundador da Gotbit admite acusações de manipulação de mercado e renuncia a US$ 23 milhões em acordo judicial.

Aleksei Andriunin, fundador da Gotbit, fechou um acordo de confissão que pode permitir que ele evite multas pesadas e uma longa pena de prisão.

De acordo com documentos judiciais divulgados em 20 de março, Andruinin declarou-se oficialmente culpado das acusações de manipulação de mercado e fraude eletrônica e concordou em renunciar aos ativos criptográficos relacionados aos seus supostos crimes como parte de um acordo de confissão com o Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts.

Se o acordo for aprovado, ele poderá enfrentar uma pena reduzida de até 24 meses de prisão, em vez da pena potencial de 20 anos que inicialmente corria o risco de receber.

O que é Gotbit?

Andriunin fundou a Gotbit como uma empresa de criação de mercado que oferecia serviços de liquidez a projetos de criptomoedas.

No entanto, os promotores federais alegam que se tratava essencialmente de uma operação de manipulação de mercado, realizando “operações fictícias” para inflar artificialmente os volumes de negociação e enganar os investidores.

De acordo com documentos judiciais, entre 2018 e 2024, a Gotbit teria ajudado a promover projetos de criptomoedas, incluindo empresas sediadas nos EUA, criando demanda artificial por seus tokens.

Os promotores afirmam que a empresa executou negociações falsas, manipulou preços de tokens e criou tendências de mercado enganosas para atrair investidores reais.

Essencialmente, era um esquema de pagamento para participação, onde projetos podiam comprar visibilidade e credibilidade, mesmo que a demanda real não existisse.

Em uma queixa separada, a SEC alegou que a Gotbit mantinha registros detalhados de sua manipulação, rastreando o “volume criado” versus o “volume de mercado” natural.

O próprio Andriunin parecia ciente da zona cinzenta ética. Em uma entrevista de 2019, ele admitiu que o modelo de negócios da Gotbit “não era totalmente ético”.

Essa admissão foi posteriormente referenciada em documentos do Departamento de Justiça como prova adicional de má conduta intencional.

Em outubro de 2024, promotores federais acusaram a Gotbit, juntamente com a ZM Quant, a CLS Global e a MyTrade, no primeiro caso criminal a visar a manipulação do mercado de criptomoedas.

No total, 14 indivíduos e quatro empresas foram acusados, com as autoridades apreendendo mais de US$ 25 milhões em criptomoedas.

Andriunin perderá todos os seus bens.

O acordo de confissão de Andriunin exige que ele entregue US$ 23 milhões em stablecoins de quatro carteiras sob seu controle.

“O réu concorda em tomar imediatamente todas as medidas necessárias para transferir a propriedade plena dos ativos acima para os Estados Unidos”, afirmou o promotor B. Foley, do escritório do Procurador dos EUA, em documentos judiciais.

Esses fundos, armazenados em USDT e USDC, estavam tecnicamente vinculados à Gotbit Consulting LLC, mas documentos judiciais confirmam que Andriunin era o único operador dessas carteiras.

Se o tribunal aprovar o acordo, Andriunin cumprirá até 24 meses de prisão, muito menos do que as décadas que inicialmente enfrentava, além de uma multa de “US$ 250.000 ou o dobro do ganho ou perda bruta do crime”.

Após sua libertação, ele também será proibido de participar de quaisquer atividades relacionadas a criptomoedas por três anos, sob liberdade condicional.

A repressão dos EUA à Gotbit faz parte de um esforço mais amplo para limpar os mercados de criptomoedas.

Comorelatado anteriormente pela Invezz, no ano passado, o FBI lançou seu próprio token de criptomoeda, NexFundAI, como parte de uma operação secreta para expor manipuladores de mercado.

A Gotbit foi diretamente implicada nessa operação, trabalhando ao lado da Saitama, uma empresa de criptomoedas com sede em Massachusetts, no que os promotores descrevem como um esquema de pump-and-dump de US$ 7,5 bilhões.

Na época, o Departamento de Justiça alegou que a Saitama colaborou com a Gotbit para inflar artificialmente o valor de seu token enquanto executivos secretamente vendiam suas participações, obtendo dezenas de milhões de dólares em lucros com o mercado manipulado.