Varför FBI skapade sin egen kryptotoken som heter ‘NexFundAI’

I ett banbrytande drag har det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) anklagat arton individer och företag för att manipulera kryptovalutamarknader, vilket markerar det första åtal mot finansiella tjänsteföretag som är involverade i sådan verksamhet.

Fallet, som avslöjades av en federal domare på onsdagen, avslöjar ett sofistikerat system som syftar till att blåsa upp värdet på kryptovaluta-tokens genom olagliga metoder.

Centralt i utredningen var Federal Bureau of Investigation (FBI) unika tillvägagångssätt: skapandet av sin egen kryptovaluta-token, som heter NexFundAI, och ett falskt företag för att infiltrera och avslöja de som organiserar marknadsmanipulation.

DOJ-klagomålet beskriver hur denna hemliga operation riktade sig mot ett framstående kryptovalutaföretag med ett marknadsvärde på flera miljarder dollar.

Första brottmålet mot finansiella företag i krypto

Det här fallet representerar första gången DOJ har anklagat finansiella företag, i motsats till individer, för kryptorelaterad marknadsmanipulation.

Tidigare hade DOJ åtalat Avraham Eisenberg, som dömdes i april för sin inblandning i att rigga Mango Markets-plattformen.

FBI:s sting operation introducerade dock en ny nivå av kreativitet i brottsbekämpande taktik.

Enligt en rapport i Fortune uppgav Jodi Cohen, specialagenten som leder Boston FBI-kontoret, att byrån hade tagit ett “oöverträffat steg” i att designa en ny kryptovaluta-token och använda den som bete för att locka påstådda manipulatorer.

Denna strategi, enligt Cohen, spelade en avgörande roll för att fånga de som är ansvariga för att artificiellt öka tokenpriserna.

Åldrig ordning i en ny bransch

Även om kryptovaluta kan vara ett relativt nytt finansiellt landskap, är det inte metoderna som används för att manipulera det.

Klagomålet beskriver de manipulationstaktik som använts av de tilltalade, såsom tvätthandel – en praxis där falska köp- och säljorder skapas för att simulera marknadens efterfrågan – som ett “hundraårigt system”.

Marknadsmanipulation har varit ett känt problem inom kryptovalutasektorn i flera år.

Offshorebörser, i synnerhet, är ökända för att blåsa upp tokenpriser, med vissa analytiker som uppskattar att upp till 50 % eller mer av alla handelsvolymer ökas på konstgjord väg genom bedrägliga metoder.

NexFundAI: en token skapad för att avslöja bedrägeri

FBI:s skapande av NexFundAI, som opererade på Ethereum-blockkedjan, gjorde det möjligt för agenter att närma sig viktiga marknadsaktörer under sken av att söka deras olagliga tjänster.

En av de åtalade, som kallade sig själv som “hjärnan”, beskrev hur hans företag använde automatiserade bots för att utföra samtidiga köp- och säljorder på centraliserade börser för att öka handelsvolymen.

I september begärde svaranden en förskottsbetalning på 2 000 USD för sina tjänster, och så sent som förra veckan utförde hans företags bots fortfarande miljontals dollar i tvättaffärer.

Brottsbekämpning ingrep så småningom och inaktiverade robotarna.

Intressant nog, enligt DEX Screener, en kryptoprisspårningstjänst, handlas NexFundAI fortfarande aktivt med ett börsvärde på cirka 237 000 $, även efter bysten.

Saitama och Gotbit: ett pump-och-dump-system på 7,5 miljarder dollar

Bland nyckelaktörerna i detta system var Saitama, ett Massachusetts-baserat kryptoföretag.

Enligt DOJ arbetade Saitama med en marknadsgarant vid namn Gotbit för att blåsa upp värdet på dess token till extraordinära 7,5 miljarder dollar.

Chefer på Saitama påstås ha sålt sina tokens i hemlighet och samlat in tiotals miljoner dollar i vinster från den uppblåsta marknaden.

Gotbit, som tidigare hade flaggats för oetiskt beteende, spelade en betydande roll i denna manipulation.

En medgrundare av Gotbit hade erkänt för CoinDesk 2019 att företagets praxis var “inte helt etisk.”

Internationella tilltalade och bredare rättsliga åtgärder

Flera tilltalade verkade internationellt, med nyckelspelare baserade i Portugal och Ryssland.

Fem av de åtalade har redan erkänt sig skyldiga eller gått med på att samarbeta med DOJ i utbyte mot mildare straff.

Utöver de brottsanklagelser som väckts av DOJ har Securities and Exchange Commission (SEC) lämnat in separata civila klagomål och anklagat de marknadsskapande företagen för att bryta mot amerikanska värdepapperslagar.

Det här fallet skapar ett betydande prejudikat i världen av reglering av kryptovaluta och kan signalera en mer aggressiv hållning från amerikanska myndigheter för att bekämpa bedrägliga metoder inom branschen.

DOJ:s framgångsrika åtal, förstärkt av FBI:s hemliga arbete, belyser den växande sofistikeringen av brottsbekämpande myndigheter för att ta itu med ekonomiska brott i den digitala tidsåldern.