Hong Kong va mettre en œuvre les normes européennes pour la déclaration des dérivés cryptographiques OTC

Les régulateurs de Hong Kong ont décidé d’adopter les normes européennes pour la déclaration des transactions de dérivés cryptographiques de gré à gré (OTC) d’ici 2025 afin de s’aligner sur les normes mondiales.

Le 26 septembre, l’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) et la Securities and Futures Commission (SFC) ont annoncé leur intention de mettre en œuvre des exigences de déclaration calquées sur celles de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

Cette décision fait suite aux commentaires d’un document de consultation publié par le régulateur en mars 2024, dans lequel les parties prenantes recommandaient de mettre à niveau le cadre actuel des dérivés cryptographiques OTC.

Les nouvelles règles incluront l’utilisation d’identifiants de jetons numériques (DTI) pour identifier les actifs cryptographiques dans les rapports sur les produits dérivés de gré à gré.

Les DTI, déjà utilisés dans toute l’Europe depuis octobre 2023, servent de référence standard pour les fournisseurs de services de crypto-actifs.

Selon les régulateurs, Hong Kong intégrera les DTI dans ses exigences de reporting, en faisant référence à l’identifiant dans le champ de données « Underlier ID » dans le cadre du nouveau cadre.

Bien que l’adoption de DTI soit une priorité absolue, les autorités continueront de surveiller les mandats similaires dans d’autres juridictions afin d’ajuster leur approche si nécessaire.

En outre, le communiqué fait allusion à une collaboration avec les régulateurs financiers de Singapour, d’Australie et du Japon pour coordonner l’adoption de l’identifiant de transaction unique (UTI) dans la région Asie-Pacifique (APAC).

Les nouvelles règles devraient être finalisées d’ici le 29 septembre 2025, garantissant que les normes de reporting de Hong Kong s’alignent sur les pratiques internationales.

Réglementer le marché des crypto-monnaies à Hong Kong

Dans l’intervalle, la SFC sollicite également l’avis des acteurs du secteur sur un cadre réglementaire potentiel pour le marché de négociation OTC de crypto-monnaies.

Cette proposition vise à introduire un système de licences pour les entreprises proposant des services de cryptographie OTC en collaboration avec le département des douanes et accises de Hong Kong.

Dans le cadre de ce système, les entreprises agréées pourraient effectuer des transactions cryptographiques privées en dehors des bourses publiques, offrant ainsi une plus grande confidentialité aux traders.

Ces développements s’inscrivent dans l’objectif plus large de Hong Kong de devenir une plaque tournante mondiale pour les crypto-monnaies et d’autres technologies émergentes.

La région s’est attachée à renforcer son cadre réglementaire pour attirer les investisseurs et les entreprises dans le secteur des actifs numériques.

En juin 2024, Hong Kong a introduit un régime de licences pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), qui obligeait les échanges de crypto-monnaies à obtenir des licences avant la fin de la période de non-infraction le 1er juin 2024.

HashKey et OSL sont devenus les premiers à être échangés dans le cadre du système de licence et ont été autorisés à offrir des services aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Au départ, les traders particuliers se limitaient au trading de Bitcoin et d’Ethereum. Cependant, HashKey a depuis élargi son offre pour inclure les jetons LINK de Chainlink et AVAX d’Avalanche.

En plus de se concentrer sur la réglementation des crypto-monnaies, le Bureau des services financiers et du Trésor de Hong Kong (FSTB) développe un cadre pour l’utilisation éthique de l’intelligence artificielle (IA) sur les marchés financiers, y compris la banque, le trading et les crypto-monnaies.

La FSTB a déclaré qu’elle surveillait de près les développements internationaux de l’IA et avait l’intention de publier une déclaration politique décrivant son approche plus tard cette année, car les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine ont conduit des entreprises comme OpenAI et Gemini de Google à restreindre leurs services à Hong Kong.