Tribunale sudcoreano condanna banda di truffatori di criptovalute per aver sottratto 416.000 dollari tramite una falsa società di investimento.

Un tribunale sudcoreano ha condannato tre persone a pene detentive per aver orchestrato una truffa di investimenti in criptovalute che ha sottratto oltre 416.000 dollari (610 milioni di won) a vittime ignare.

Il trio gestiva un’attività fraudolenta da Busan, sotto la copertura di una società di investimenti, attirando le persone con false promesse di alti rendimenti mensili.

Il capo, identificato come amministratore delegato dell’azienda, è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere.

Altri due membri, i cui nomi rimangono riservati per motivi legali, sono stati condannati rispettivamente a tre anni e mezzo e a due anni e sei mesi.

Il verdetto è stato emesso da una sezione della Divisione Penale del Tribunale Distrettuale di Busan, che ha dichiarato tutti e tre colpevoli di frode e di violazione della legge sulla pena aggravata per reati economici specifici.

Società fittizia prometteva rendimenti del 30%

Secondo l’accusa, la società di investimenti fraudolenta è stata costituita nel giugno 2019 in un edificio per uffici di Busan.

Le vittime venivano persuase a investire in progetti cripto “selezionati a mano” che, secondo i truffatori, erano stati accuratamente scelti in tutto il mondo.

La banda prometteva rendimenti costanti del 30% al mese sugli investimenti iniziali, una cifra insolitamente alta che ha giocato un ruolo chiave nel convincere gli investitori.

Alle vittime è stato ordinato di mantenere i propri fondi all’interno della “piattaforma” del gruppo e sono state dissuase dal prelevarli.

Questo metodo ha permesso ai truffatori di mantenere il controllo sui fondi investiti, continuando nel contempo a reclutare nuovi investitori con tattiche simili.

Il tribunale ha stabilito che l’operazione era stata concepita per approfittare di individui con conoscenze limitate o nulle sugli investimenti in criptovalute.

Il giudice presidente ha osservato che gli imputati “hanno commesso reati approfittando dell’ignoranza delle vittime in materia di investimenti in criptovalute”, definendo il piano “deplorevole”.

L’appropriazione indebita riflette tendenze più ampie.

La truffa di Busan è uno dei diversi casi di frode di alto profilo recentemente verificatisi in Corea del Sud che coinvolgono l’uso improprio di piattaforme di criptovalute.

I pubblici ministeri hanno sottolineato che l’approccio del gruppo – promettere rendimenti garantiti e scoraggiare i prelievi – rifletteva modelli più ampi utilizzati da altri operatori fraudolenti in tutto il paese.

All’inizio di questo mese, i pubblici ministeri sudcoreani hanno arrestato un importante market maker di criptovalute con accuse separate relative a monete truffaldine.

Sebbene non correlato al caso di Busan, l’arresto fa parte di una crescente repressione delle attività illecite legate alle criptovalute da parte delle forze dell’ordine.

Cresce la preoccupazione che molti di questi schemi prendano di mira specificamente individui non familiari con i mercati delle criptovalute.

Negli ultimi casi, i pubblici ministeri hanno costantemente indicato la scarsa educazione degli investitori come un fattore chiave sfruttato dai truffatori.

Vittime prese di mira due volte

In una tendenza preoccupante, le vittime di truffe sulle criptovalute vengono ulteriormente sfruttate da criminali che si spacciano per funzionari di regolamentazione.

In un caso precedentemente segnalato, un gruppo di truffatori ha contattato persone già vittime di frode, fingendosi investigatori o funzionari legali.

Questi impostori avrebbero preteso pagamenti di 5.000 USDT (Tether) come “spese di indagine” per recuperare i fondi persi.

Questa tattica ha permesso ai truffatori di estorcere ancora più denaro a persone già colpite da perdite, complicando ulteriormente le conseguenze legali ed emotive per le vittime.

Gli inquirenti non hanno collegato questa truffa secondaria al caso di Busan, ma la sua emersione sottolinea le tattiche in continua evoluzione utilizzate nel panorama delle frodi sulle criptovalute in Corea del Sud.

Aumenta la repressione delle frodi sulle criptovalute

La condanna dei tre truffatori di Busan si aggiunge a una lista crescente di procedimenti penali, mentre le autorità sudcoreane rafforzano l’applicazione delle leggi sui reati economici legati alle criptovalute.

Con l’aumento della partecipazione degli investitori agli asset digitali, il sistema giuridico sta rispondendo con pene più severe e indagini più ampie.

La sentenza del tribunale di Busan sottolinea l’importanza della regolamentazione e dell’educazione degli investitori nel contrastare i crimini finanziari nel mercato delle criptovalute.

Sebbene le criptovalute rimangano un settore legittimo e in rapida crescita in Corea del Sud, schemi fraudolenti come questo minacciano la fiducia degli investitori e la stabilità del mercato.

Le autorità continuano a mettere in guardia il pubblico, invitandolo a diffidare delle opportunità di investimento che promettono rendimenti anormalmente elevati o che scoraggiano la trasparenza.