Le fondateur de Gotbit plaide coupable de manipulation de marché et renonce à 23 millions de dollars dans le cadre d’un accord de plaidoyer.

Aleksei Andriunin, le fondateur de Gotbit, a conclu un accord de plaidoyer qui pourrait lui permettre d’éviter de lourdes amendes et une longue peine de prison.

Selon des documents judiciaires rendus publics le 20 mars, Andruinin a officiellement plaidé coupable de manipulation de marché et de fraude électronique et a accepté de renoncer aux actifs cryptographiques liés à ses infractions présumées dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec le procureur américain du district du Massachusetts.

Si l’accord est approuvé, il pourrait écoper d’une peine réduite allant jusqu’à 24 mois de prison au lieu des 20 ans qu’il risquait initialement.

Qu’est-ce que Gotbit ?

Andriunin a fondé Gotbit en tant que société de tenue de marché offrant des services de liquidité aux projets de cryptomonnaies.

Cependant, les procureurs fédéraux affirment qu’il s’agissait essentiellement d’une opération de manipulation de marché, consistant à effectuer des « transactions fictives » pour gonfler artificiellement les volumes d’échanges et induire les investisseurs en erreur.

Selon les documents judiciaires, entre 2018 et 2024, Gotbit aurait contribué à la promotion de projets cryptographiques, y compris des entreprises basées aux États-Unis, en créant une fausse demande pour leurs jetons.

Les procureurs affirment que la société a exécuté de fausses transactions, manipulé les prix des jetons et créé des tendances de marché trompeuses pour attirer de vrais investisseurs.

Essentiellement, il s’agissait d’un système payant où les projets pouvaient acheter de la visibilité et de la crédibilité, même si la demande réelle n’était pas là.

Dans une plainte distincte, la SEC a affirmé que Gotbit tenait des registres détaillés de ses manipulations, suivant le « volume créé » par rapport au « volume de marché » naturel.

Andriunin lui-même semblait conscient de cette zone grise éthique. Dans une interview en 2019, il a admis que le modèle économique de Gotbit n’était « pas entièrement éthique ».

Cet aveu a ensuite été cité dans les documents du ministère de la Justice comme une preuve supplémentaire de faute intentionnelle.

En octobre 2024, les procureurs fédéraux ont inculpé Gotbit aux côtés de ZM Quant, CLS Global et MyTrade dans la toute première affaire pénale visant la manipulation du marché des cryptomonnaies.

Au total, 14 personnes et quatre entreprises ont été inculpées, les autorités ayant saisi plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies.

Andriunin perdra tous ses biens.

L’accord de plaidoyer d’Andriunin exige qu’il remette 23 millions de dollars en stablecoins provenant de quatre portefeuilles sous son contrôle.

« Le défendeur s’engage à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour transférer la pleine propriété des actifs susmentionnés aux États-Unis », a déclaré l’avocat principal B. Foley du bureau du procureur américain dans des documents judiciaires.

Ces fonds, stockés en USDT et USDC, étaient techniquement liés à Gotbit Consulting LLC, mais les documents judiciaires confirment qu’Andriunin était le seul opérateur de ces portefeuilles.

Si le tribunal approuve l’accord, Andriunin purgera une peine de prison pouvant aller jusqu’à 24 mois, bien moins que les décennies auxquelles il était initialement confronté, ainsi qu’une amende de « 250 000 dollars ou le double du gain ou de la perte brute résultant de l’infraction ».

Après sa libération, il lui sera également interdit de participer à toute activité liée aux cryptomonnaies pendant trois ans, sous surveillance judiciaire.

La répression américaine contre Gotbit s’inscrit dans un effort plus large visant à assainir les marchés des cryptomonnaies.

CommeInvezz l’a précédemment rapporté, l’année dernière, le FBI a lancé son propre jeton de cryptomonnaie, NexFundAI, dans le cadre d’une opération d’infiltration visant à démasquer les manipulateurs de marché.

Gotbit a été directement impliqué dans cette opération d’infiltration, travaillant aux côtés de Saitama, une société de cryptomonnaies basée au Massachusetts, dans ce que les procureurs décrivent comme une escroquerie de type « pump and dump » de 7,5 milliards de dollars.

À l’époque, le ministère de la Justice a allégué que Saitama avait collaboré avec Gotbit pour gonfler artificiellement la valeur de son jeton, tandis que les dirigeants vendaient secrètement leurs avoirs, réalisant des dizaines de millions de dollars de bénéfices sur le marché manipulé.