Un tribunal sud-coréen condamne un réseau d’escrocs à la cryptomonnaie pour avoir détourné 416 000 dollars via une fausse société d’investissement.

Un tribunal sud-coréen a condamné trois individus à des peines de prison pour avoir orchestré un système frauduleux d’investissement en cryptomonnaies qui a détourné plus de 416 000 dollars (610 millions de wons) à des victimes sans méfiance.

Le trio a mené une opération frauduleuse depuis Busan sous couvert d’une société d’investissement, attirant les gens avec de fausses promesses de rendements mensuels élevés.

Le cerveau de l’opération, identifié comme le PDG de l’entreprise, a été condamné à quatre ans et demi de prison.

Deux autres membres, dont les noms restent confidentiels pour des raisons juridiques, ont été condamnés respectivement à trois ans et demi et à deux ans et six mois.

Le verdict a été rendu par une section de la division criminelle du tribunal de district de Busan, qui a déclaré les trois accusés coupables de fraude et de violation de la loi sur la répression aggravée des crimes économiques spécifiques.

Une fausse entreprise promettait des rendements de 30 %.

Selon les procureurs, la société d’investissement frauduleuse a été créée en juin 2019 dans un immeuble de bureaux à Busan.

Les victimes ont été persuadées d’investir dans des projets cryptographiques « triés sur le volet » que les escrocs prétendaient avoir soigneusement sélectionnés à travers le monde.

Le gang promettait des rendements constants de 30 % par mois sur les mises initiales — un chiffre inhabituellement élevé qui a joué un rôle clé pour convaincre les investisseurs.

Les victimes ont reçu l’ordre de conserver leurs fonds sur la « plateforme » du groupe et ont été dissuadées de les retirer.

Cette méthode a permis aux escrocs de garder le contrôle des fonds investis tout en continuant à recruter de nouveaux investisseurs en utilisant des tactiques similaires.

Le tribunal a statué que l’opération était conçue pour profiter de personnes ayant une connaissance limitée ou nulle des investissements en cryptomonnaies.

Le juge président a noté que les accusés « ont commis des crimes en profitant de l’ignorance des victimes en matière d’investissement en cryptomonnaies », qualifiant le stratagème de « déplorable ».

Le détournement de fonds reflète des tendances plus larges.

Cette arnaque basée à Busan est l’un des nombreux cas de fraude récents et très médiatisés en Corée du Sud impliquant l’utilisation abusive de plateformes de cryptomonnaies.

Les procureurs ont souligné que l’approche du groupe — promettant des rendements garantis et décourageant les retraits — reflétait des schémas plus larges utilisés par d’autres opérateurs frauduleux à travers le pays.

Plus tôt ce mois-ci, les procureurs sud-coréens ont arrêté un important teneur de marché de cryptomonnaies pour des accusations distinctes liées à des arnaques aux cryptomonnaies.

Bien que sans lien avec l’affaire de Busan, cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une répression croissante des activités cryptographiques illicites par les forces de l’ordre.

On s’inquiète de plus en plus du fait que bon nombre de ces escroqueries ciblent spécifiquement les personnes peu familières avec les marchés des cryptomonnaies.

Dans les affaires récentes, les procureurs ont systématiquement souligné le manque d’éducation des investisseurs comme un facteur clé exploité par les escrocs.

Victimes ciblées deux fois

Une tendance inquiétante voit les victimes d’arnaques aux cryptomonnaies être exploitées davantage par des criminels se faisant passer pour des agents de réglementation.

Dans un cas précédemment signalé, un groupe de fraudeurs a contacté des personnes ayant déjà été victimes d’escroquerie, en se faisant passer pour des enquêteurs ou des agents juridiques.

Ces imposteurs auraient exigé des paiements de 5 000 USDT (Tether) à titre de « frais d’enquête » pour récupérer leurs fonds perdus.

Cette tactique a permis aux escrocs d’extorquer encore plus d’argent à des personnes déjà victimes de pertes, compliquant davantage les conséquences juridiques et émotionnelles pour les victimes.

Les procureurs n’ont pas établi de lien entre cette escroquerie secondaire et l’affaire de Busan, mais son apparition souligne l’évolution des tactiques utilisées dans le paysage de la fraude cryptographique en Corée du Sud.

La répression de la fraude aux cryptomonnaies s’intensifie.

La condamnation des trois escrocs de Busan vient s’ajouter à une liste croissante de poursuites, les autorités sud-coréennes renforçant l’application des lois sur les crimes économiques liés aux cryptomonnaies.

Face à la participation croissante des investisseurs aux actifs numériques, le système juridique réagit par des sanctions plus sévères et des enquêtes plus approfondies.

La décision du tribunal de Busan souligne l’importance de la réglementation et de l’éducation des investisseurs pour dissuader les crimes financiers sur le marché des cryptomonnaies.

Bien que les cryptomonnaies restent un secteur légitime et en pleine croissance en Corée du Sud, les escroqueries de ce type menacent la confiance des investisseurs et la stabilité du marché.

Les autorités continuent de mettre en garde le public contre les opportunités d’investissement qui promettent des rendements anormalement élevés ou qui découragent la transparence.