Le autorità svedesi sostengono che gli exchange di criptovalute sono riciclatori di denaro “professionali”

Le forze dell’ordine in Svezia hanno deciso di etichettare gli exchange di criptovalute come riciclatori di denaro professionisti (PML) a causa del loro ruolo nel facilitare ai malintenzionati il traffico di denaro illecito.

L’autorità di polizia svedese, insieme all’Unità di informazione finanziaria (FIU), ha etichettato alcuni exchange di criptovalute come “riciclatori di denaro professionisti (PML)” a seguito di un’indagine su fornitori senza licenza.

Secondo la FIU, questi operatori hanno legami con organizzazioni criminali e svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare i malintenzionati e le reti criminali a riciclare sistematicamente denaro.

La FIU ha identificato quattro profili di PML in un recente rapporto:

Fornitori di exchange di nodi: si tratta di criminali altamente connessi, inseriti in reti che facilitano gli scambi tra denaro e criptovalute, spesso utilizzando la loro competenza esclusiva nei mercati illegali. Si affidano a stretti legami criminali e hanno accesso a corrieri e prestanome per le transazioni.

Fornitori di servizi di cambio Hawala: operando attraverso reti bancarie informali o clandestine, questi fornitori hanno collegamenti internazionali, soprattutto in Medio Oriente, che consentono loro di spostare denaro tramite corrieri e intermediari in canali non regolamentati.

Fornitori di servizi di cambio di asset: questi criminali si concentrano sull’uso sistematico delle criptovalute per attività illecite. Gestiscono grandi volumi di criptovalute, spesso offrendo servizi più economici per spostare asset, a volte operando anche in perdita per soddisfare le proprie esigenze.

Fornitori di piattaforme di scambio: operano in mercati e forum peer-to-peer, vendendo più di quanto acquistino e spesso accettano trasferimenti istantanei o pagamenti in contanti. Sebbene siano meno legati alla criminalità organizzata, tendono a servire piccoli acquirenti di stupefacenti e truffatori.

Più avanti nel rapporto, le autorità svedesi hanno chiesto alle forze dell’ordine di intensificare i controlli quando si ha a che fare con le piattaforme di trading di criptovalute, per contrastare le attività illegali.

Il rapporto ha evidenziato le minacce emergenti che queste entità incentrate sulle criptovalute pongono quando si tratta di agevolare i programmi di riciclaggio di denaro e consentire alle reti della criminalità organizzata di prosperare.

Tuttavia, le autorità hanno riconosciuto il ruolo delle piattaforme autorizzate nella prevenzione delle attività illegali, esortandole a monitorare attentamente i comportamenti commerciali sospetti e ad adottare le misure necessarie per segnalare e contenere le transazioni sospette.

L’approccio della Svezia alle criptovalute

Di recente la Svezia ha intensificato la repressione delle attività illegali legate alle criptovalute, prendendo di mira anche il settore minerario di Bitcoin del Paese.

L’anno scorso, l’Agenzia delle Entrate svedese ha indagato su 21 società di cripto-mining tra il 2020 e il 2023, riscontrando irregolarità nelle loro dichiarazioni dei redditi.

L’indagine ha rivelato che 18 aziende hanno presentato informazioni fuorvianti o incomplete per eludere l’obbligo di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), il che ha portato a una richiesta di imposta di 90 milioni di dollari.

La posizione del governo svedese sul settore delle criptovalute è diventata più chiara quando, nel luglio 2023, sono stati aboliti gli incentivi fiscali per i data center.

Questa decisione ha avuto ripercussioni sui minatori di Bitcoin che si erano trasferiti in Svezia alla ricerca di costi energetici più bassi.

L’eliminazione di questi incentivi fiscali ha fatto aumentare la tassa sull’elettricità da 0,006 a 0,36 corone svedesi per kilowattora, una mossa che molti hanno ritenuto dannosa per gli investimenti stranieri nella regione.

Riciclaggio di denaro crittografico

A livello globale, le criptovalute hanno acquisito notevole notorietà perché utilizzate come strumento per facilitare il riciclaggio di denaro.

Come precedentemente riportato da Invezz, le autorità tedesche hanno recentemente chiuso 47 exchange di criptovalute coinvolti in riciclaggio di denaro e altre operazioni illegali. Queste piattaforme avevano deliberatamente mancato di rispettare gli obblighi legali, come la verifica delle identità degli utenti, consentendo ai criminali di convertire facilmente fondi illegali rimanendo anonimi.

Anche altri Paesi hanno intensificato gli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro tramite criptovalute.

All’inizio di quest’anno, la Cina ha annunciato l’intenzione di aggiornare le sue politiche antiriciclaggio per includere le criptovalute per la prima volta dal 2007. Si prevede che le revisioni entreranno in vigore nel 2025.

Altrove, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha incriminato un individuo per aver gestito una rete di bancomat per criptovalute non registrati, cosa che l’agenzia ritiene possa contribuire al riciclaggio di denaro facilitando transazioni anonime.