Fondatore di hedge fund arrestato per il fallimento della Neiman Marcus

Il 3 settembre, Daniel Kamensky, il preside di Marble Ridge Capital è stato accusato penalmente di frode in titoli, frode telematica, estorsione e ostruzione alla giustizia dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Il link ufficiale per consultare la sentenza può essere trovato qui.

Daniel Kamensky, 47 anni, è stato accusato di fare pressioni sull’offerente rivale (banca di investimento) al fine di non farle fare offerte per i beni relativi al fallimento della Neiman Marcus. In questo modo, lui avrebbe tenuto tali benit per se stesso a un prezzo inferiore. Kamensky ha poi tentato di persuadere l’offerente rivale a coprire tale frode.

Dettagli sul fallimento di Neiman Marcus

La catena americana di grandi magazzini di lusso Neiman Marcus ha presentato istanza per il Chapter 11 a maggio 2020. Mentre stava per andare in fallimento, Daniel Kamensky ha presentato domanda ed è diventato membro del Comitato ufficiale dei creditori non garantiti. In qualità di membro del Comitato, Kamensky aveva il dovere fiduciario di rappresentare gli interessi di tutti i creditori chirografari in quanto gruppo.

Durante il processo di fallimento, il Comitato ha iniziato le trattative con i proprietari e ha raggiunto con successo un accordo per ottenere 140 milioni di azioni MYT Securities a beneficio di alcuni creditori chirografari della massa fallimentare.

Nel luglio 2020, Daniel Kamensky ha iniziato a trattare con il Comitato ufficiale dei creditori non garantiti per Marble Ridge per offrire 20 centesimi per azione per acquistare titoli MYT da qualsiasi creditore non garantito che preferisse ricevere contanti, piuttosto che titoli MYT, in quanto parte integrante di tale accordo.

Il 31 luglio, Kamensky è venuto a conoscenza di una banca di investimento con sede a New York che era interessata ad acquistare azioni MYT, da qualsiasi creditore non garantito che preferisse invece ricevere contanti, con un’offerta tra i 30 e i 40 centesimi per azione.

In seguito, la Investment Bank ha deciso di non fare un’offerta per l’acquisto di MYT Securities e ha informato il consulente legale del Comitato della sua decisione.

Dettagli su Marble Ridge

Fondata nel 2015, Marble Ridge è una società consulente per gli investimenti registrata alla SEC. Daniel Kamensky ha iniziato la sua carriera come avvocato specializzato in fallimenti e ha oltre 21 anni di esperienza nel settore investendo in situazioni complesse, multi-giurisdizionali, angosciate e guidate da eventi. Marble Ridge Capital aveva un patrimonio del valore di $1,2 miliardi al 31 dicembre 2019. L’hedge fund ha annunciato la liquidazione lo scorso 20 agosto, dopo che la condotta di Daniel Kamensky è stata posta sotto esame.

Daniel Kamensky si è presentato davanti al tribunale federale di Manhattan, dove la sua cauzione è stata fissata a $250.000.