Falsi poliziotti ucraini estorcono 250.000 dollari in Tether a un imprenditore online

In una truffa sfacciata, alcuni criminali ucraini che si spacciavano per poliziotti hanno estorto 250.000 dollari in Tether (USDT) a un uomo d’affari, inventando accuse penali.

Secondo un comunicato stampa della Polizia nazionale ucraina datato 2 settembre, la truffa è avvenuta a maggio, quando un imprenditore online ventenne ha denunciato di essere stato preso di mira da individui che si fingevano membri delle forze dell’ordine.

I truffatori hanno inventato accuse di collaborazione con la Russia e hanno minacciato la vittima di pene detentive di lunga durata con false accuse di tradimento di Stato.

Per “risolvere” il caso inesistente, i truffatori gli hanno ordinato di trasferire i fondi in USDT su un portafoglio di criptovalute da loro controllato. Una volta completato il trasferimento, i criminali hanno rapidamente riciclato i beni rubati tramite un servizio di cambio.

Gli agenti della sicurezza interna e della polizia informatica della Polizia nazionale ucraina sono riusciti a tracciare il movimento della criptovaluta rubata e a raccogliere le prove digitali del crimine.

A seguito di un’indagine coordinata, le forze dell’ordine hanno identificato quattro sospettati residenti a Kiev e nelle regioni limitrofe.

Furono condotte una serie di incursioni simultanee, prendendo di mira le loro case, i loro veicoli e altri beni.

Durante queste retate, la polizia ha sequestrato carte di credito, computer, telefoni cellulari, auto di lusso, credenziali stampa contraffatte, munizioni e quasi 7.000 dollari in contanti.

I sospettati rischiano 12 anni di carcere

Gli imputati sono stati accusati ai sensi della Parte 4 dell’Articolo 189 del Codice penale ucraino, che prevede una pena massima di 12 anni di carcere insieme alla confisca dei beni.

Hanno anche ricevuto un avviso di sospetto e sono attualmente in attesa di una decisione del tribunale sulla custodia. Le autorità stanno indagando sul loro coinvolgimento in altri crimini simili e sui potenziali complici.

Questo caso fa seguito a una recente indagine di alto profilo in cui un blogger ucraino è stato accusato di aver evaso oltre 5 milioni di dollari di tasse attraverso un complesso schema di criptovaluta.

Il caso del blogger, che ha coinvolto importanti settori online tra cui il gioco d’azzardo e le scommesse, sottolinea la natura pervasiva della criminalità finanziaria nella regione.

Mentre le autorità ucraine continuano a reprimere le frodi, quest’ultima truffa serve a ricordare con durezza i rischi associati alle transazioni finanziarie e l’importanza di proteggersi da schemi così sofisticati.

Gli sforzi costanti della Polizia nazionale e delle unità anticrimine informatico sono fondamentali per affrontare queste minacce e proteggere gli individui dallo sfruttamento finanziario.

La crescente prevalenza di frodi legate alle criptovalute evidenzia la necessità di una maggiore vigilanza e di misure di sicurezza robuste per prevenire tali truffe. Questo caso illustra le sfide più ampie affrontate dalle forze dell’ordine ucraine nell’affrontare il panorama in evoluzione della criminalità finanziaria.