Il fondatore di Gotbit ammette le accuse di manipolazione del mercato e rinuncia a 23 milioni di dollari in un patteggiamento.

Aleksei Andriunin, fondatore di Gotbit, ha raggiunto un accordo con la procura che potrebbe evitargli pesanti multe e una lunga pena detentiva.

Secondo i documenti del tribunale resi pubblici il 20 marzo, Andruinin si è ufficialmente dichiarato colpevole di manipolazione del mercato e frode telematica e ha accettato di confiscare le criptovalute legate ai suoi presunti reati come parte di un accordo di patteggiamento con il procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts.

Se l’accordo verrà approvato, potrebbe affrontare una pena ridotta fino a 24 mesi di carcere, invece dei potenziali 20 anni a cui inizialmente rischiava.

Cos’è Gotbit?

Andriunin ha fondato Gotbit come società di market making che offriva servizi di liquidità a progetti di criptovalute.

Tuttavia, i pubblici ministeri federali sostengono che si trattava essenzialmente di un’operazione di manipolazione del mercato, con “operazioni fittizie” per gonfiare artificialmente i volumi di scambio e ingannare gli investitori.

Secondo i documenti depositati in tribunale, tra il 2018 e il 2024, Gotbit avrebbe contribuito a promuovere progetti di criptovalute, comprese società statunitensi, creando una domanda fittizia per i loro token.

Secondo l’accusa, la società ha effettuato transazioni fittizie, manipolato i prezzi dei token e creato tendenze di mercato fuorvianti per attirare investitori reali.

In sostanza, si trattava di un sistema a pagamento in cui i progetti potevano acquistare visibilità e credibilità, anche se la domanda effettiva non c’era.

In una denuncia separata, la SEC ha affermato che Gotbit teneva registri dettagliati delle sue manipolazioni, monitorando il “volume creato” rispetto al “volume di mercato” naturale.

Lo stesso Andriunin sembrava consapevole della zona grigia etica. In un’intervista del 2019, ha ammesso che il modello di business di Gotbit “non era del tutto etico”.

Quella confessione fu successivamente citata negli atti del Dipartimento di Giustizia come ulteriore prova di illeciti intenzionali.

Nell’ottobre 2024, i pubblici ministeri federali hanno incriminato Gotbit insieme a ZM Quant, CLS Global e MyTrade nel primo caso penale in assoluto contro la manipolazione del mercato delle criptovalute.

In totale, sono state incriminate 14 persone e quattro società, con le autorità che hanno sequestrato oltre 25 milioni di dollari in criptovalute.

Andriunin perderà tutti i suoi beni.

L’accordo di patteggiamento di Andriunin prevede la consegna di 23 milioni di dollari in stablecoin provenienti da quattro portafogli sotto il suo controllo.

“L’imputato si impegna a compiere tempestivamente tutti i passi necessari per trasferire la piena proprietà dei beni sopra indicati agli Stati Uniti”, ha dichiarato l’avvocato B. Foley dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti in documenti depositati in tribunale.

Questi fondi, depositati in USDT e USDC, erano tecnicamente legati a Gotbit Consulting LLC, ma i documenti del tribunale confermano che Andriunin era l’unico gestore di questi portafogli.

Se il tribunale approverà l’accordo, Andriunin sconterà fino a 24 mesi di carcere, molto meno delle decine di anni inizialmente previsti, oltre a una multa di “250.000 dollari o il doppio del profitto o della perdita lorda derivante dal reato”.

Dopo il rilascio, gli sarà inoltre vietato partecipare a qualsiasi attività legata alle criptovalute per tre anni, sotto regime di libertà vigilata.

La repressione statunitense contro Gotbit fa parte di uno sforzo più ampio per ripulire i mercati delle criptovalute.

Come precedentementeriportato da Invezz, lo scorso anno l’FBI ha lanciato il proprio token di criptovaluta, NexFundAI, nell’ambito di un’operazione sotto copertura per smascherare i manipolatori del mercato.

Gotbit è stata direttamente coinvolta in questa operazione, collaborando con Saitama, una società di criptovalute con sede nel Massachusetts, in quello che i pubblici ministeri descrivono come uno schema di pump-and-dump da 7,5 miliardi di dollari.

All’epoca, il Dipartimento di Giustizia sostenne che Saitama aveva collaborato con Gotbit per gonfiare artificialmente il valore del suo token, mentre i dirigenti vendevano segretamente le proprie partecipazioni, realizzando decine di milioni di dollari di profitto dal mercato manipolato.