Bybit riprende le operazioni in India.

Secondo un annuncio del 25 febbraio, exchange di criptovalute Bybit ha ripristinato i servizi nel paese.

L’azienda ha dichiarato in un comunicato:

A partire dal 25 febbraio, tutti i servizi Bybit, inclusa la possibilità di aprire nuove posizioni e accedere a tutti i prodotti, sono stati completamente ripristinati per gli utenti esistenti. Anche l’onboarding di nuovi utenti inizierà gradualmente oggi.

Questo fa seguito a una multa di 9,27 crore di rupie (1,06 milioni di dollari) imposta dall’Unità di Intelligence Finanziaria indiana (FIU-IND) per violazione della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).

Bybit aveva sospeso i servizi in India settimane prima della sanzione, adducendo problemi di conformità.

Il rapporto FIU-IND ha dichiarato che la piattaforma di scambio ha ampliato le sue operazioni senza la registrazione obbligatoria, portando le autorità a bloccare il suo sito web ai sensi dell’Information Technology Act.

All’inizio del mese, la borsa si è ufficialmente registrata presso l’Unità di Intelligence Finanziaria indiana come entità segnalante.

Il ritorno di Bybit arriva in un momento cruciale, dato che importanti exchange come Binance hanno ripreso i servizi nel mercato in crescita negli ultimi tempi.

L’India rimane un mercato chiave per le aziende di criptovalute, trainato dalla crescente adozione e dall’aumento dei volumi di trading.

Secondo CoinMarketCap, Bybit è attualmente attiva in 1.174 mercati con oltre 60 milioni di utenti in tutto il mondo.

Attacco hacker a ByBit: rubati 1,4 miliardi di dollari

Questo sviluppo arriva pochi giorni dopo la massiccia violazione della sicurezza subita da Bybit il 21 febbraio, con il gruppo nordcoreano Lazarus che ha rubato oltre 1,4 miliardi di dollari in token legati a Ether, il più grande furto di criptovalute della storia.

L’attacco evidenzia le vulnerabilità di sicurezza degli exchange centralizzati, con gli esperti che sottolineano le tecniche sempre più sofisticate utilizzate dai criminali informatici.

Si ritiene che Park Jin Hyok, un presunto agente del Lazarus Group precedentemente collegato all’attacco informatico contro Sony del 2014 e al ransomware WannaCry del 2017, abbia guidato la svolta del gruppo verso i crimini legati alle criptovalute.

Lazarus ha infiltrato agenti in aziende di criptovalute, sfruttando il phishing e informazioni interne per aggirare le misure di sicurezza.

I fondi rubati sono stati riciclati attraverso protocolli decentralizzati, uno schema già osservato in precedenti attacchi informatici nordcoreani.

Nel 2024, gli hacker nordcoreani hanno rubato 1,34 miliardi di dollari in criptovalute. A soli due mesi dall’inizio del 2025, hanno già superato questa cifra.

Le normative indiane sulle criptovalute

Prima di Bybit, Binance e KuCoin erano due dei principali exchange che si erano registrati presso l’Unità di Informazione Finanziaria (FIU) dopo il divieto imposto a nove exchange stranieri nel dicembre 2023.

L’FIU ha citato violazioni delle politiche antiriciclaggio come motivo della repressione.

Da marzo 2023, l’India ha imposto a tutti gli exchange di criptovalute, comprese le piattaforme offshore, di registrarsi ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).

• Binance ha pagato una multa di 2,25 milioni di dollari prima di riprendere i servizi nell’agosto 2024.
• KuCoin ha pagato una sanzione di 40.000 dollari per precedenti inadempienze.

La FIU ha inoltre indagato sulle transazioni in valuta estera per recuperare le imposte non pagate.

Secondo le segnalazioni, sette exchange offshore – Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex e Bitstamp – dovevano al governo indiano 2.900 crore di rupie (circa 331,85 milioni di dollari) di imposta sui beni e servizi (GST).