Le Nigeria reporte l’affaire d’évasion fiscale de 81,5 milliards de dollars contre Binance.

Les autorités nigérianes ont reporté les poursuites judiciaires contre Binance, les tensions persistant quant au rôle de la plateforme d’échange de cryptomonnaies dans les difficultés économiques du pays.

Selon un récent rapport, un tribunal nigérian a reporté l’affaire de fraude fiscale au 30 avril.

Ce délai donne au Federal Inland Revenue Service (FIRS) plus de temps pour répondre à la demande de Binance d’annuler une précédente ordonnance judiciaire autorisant la signification de documents juridiques à la société par courrier électronique.

Le FIRS a initialement intenté une action en justice en février, affirmant que Binance devait au pays la somme colossale de 2 milliards de dollars d’impôts, ainsi que 79,5 milliards de dollars supplémentaires de dommages économiques.

Des documents judiciaires connexes révèlent que l’agence demande à la bourse de payer l’impôt sur le revenu des sociétés pour les années 2022 et 2023.

De plus, le FIRS a exigé une pénalité annuelle de 10 % sur les impôts impayés et près de 27 % d’intérêts sur les montants en souffrance.

L’agence a fait valoir que le niveau d’activité commerciale de Binance constitue une « présence économique significative » au Nigeria, la rendant ainsi passible d’imposition en vertu du droit local.

Binance, cependant, a contesté la décision antérieure du tribunal autorisant la signification de l’ordonnance par courrier électronique.

Selon l’avocat de Binance, Chukwuka Ikwuazom, l’ordonnance devrait être annulée, car Binance est enregistrée aux îles Caïmans, n’a aucun bureau physique au Nigeria et a été notifiée sans autorisation judiciaire appropriée pour une signification transfrontalière.

Les antécédents de Binance en matière de problèmes juridiques au Nigeria

Depuis l’extension de ses services au Nigeria le 24 octobre 2019, avec l’ajout du naira, le parcours de Binance dans ce pays d’Afrique de l’Ouest a été entaché par des pressions réglementaires.

La situation a atteint son paroxysme en février 2024 lorsque deux cadres de Binance, Tigran Gambaryan, un citoyen américain, et Nadeem Anjarwalla, un ressortissant britannique et kényan, ont été arrêtés de manière inattendue par les autorités nigérianes.

Les dirigeants s’étaient rendus à Abuja pour une série de réunions prévues avec des responsables gouvernementaux afin de répondre aux préoccupations concernant les opérations locales de Binance.

Au lieu de cela, ils ont été arrêtés et accusés de fraude fiscale et de blanchiment d’argent.

La situation a pris une tournure dramatique lorsque Anjarwalla s’est évadé de prison en mars et a fui le pays, se rendant apparemment au Kenya, où il reste en fuite.

Gambaryan, cependant, est resté derrière les barreaux pendant des mois.

Comme Invezz l’a déjà évoqué, des informations ont rapidement circulé selon lesquelles Gambaryan souffrait d’une pneumonie, du paludisme et d’une hernie discale, tout en se voyant prétendument refuser des soins médicaux appropriés.

Sa détention a attiré l’attention des législateurs américains, ce qui a même conduit le représentant Rich McCormick à présenter une résolution en juillet 2024 qualifiant son arrestation de prise d’otage.

En octobre, le gouvernement nigérian a abandonné les accusations de blanchiment d’argent contre Gambaryan, ce qui a conduit à sa libération le 23 octobre 2024.

Il est retourné aux États-Unis le même mois, mettant fin à une détention de près de sept mois.

Entre-temps, Binance a officiellement suspendu tous les services liés au naira et a quitté le marché nigérian en mars 2024.