Misturador de criptomoedas Tornado Cash é isento de sanções do OFAC pela Justiça dos EUA

Um tribunal do Texas revogou as sanções impostas ao misturador de criptomoedas Tornado Cash por seu papel na facilitação de lavagem de dinheiro.

O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental do Texas revogou as sanções impostas ao Tornado Cash pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro, concluindo que seu julgamento inicial não estava de acordo com os padrões legais. Um registro de 21 de janeiro dizia:

“É ordenado e julgado que o julgamento do tribunal distrital seja revertido e o caso seja remetido ao tribunal distrital para novas providências de acordo com a opinião deste tribunal.”

A última ordem segue uma decisão do tribunal de 26 de novembro, na qual determinou que o OFAC havia excedido sua autoridade sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA).

O tribunal concluiu que os contratos inteligentes imutáveis do Tornado Cash não se qualificavam como “propriedade” sujeita a apreensão e que as sanções foram aplicadas indevidamente a um protocolo descentralizado.

Seis usuários do Tornado Cash entraram com um recurso contra as sanções do OFAC em abril de 2023, em uma tentativa de reverter as sanções ao misturador de criptomoedas.

Eles alegaram que os contratos inteligentes do Tornado Cash foram tornados imutáveis por meio de uma “cerimônia de configuração confiável” realizada em maio de 2020.

Esse processo criptográfico envolveu contribuições de mais de 1.000 participantes para finalizar os parâmetros, garantindo que os contratos não pudessem ser atualizados ou modificados.

Posteriormente, a governança do protocolo foi transferida para a comunidade Tornado Cash por meio do token TORN.

Em sua decisão de novembro, o tribunal rejeitou a interpretação do OFAC da IEEPA, acrescentando que o OFAC “ultrapassou sua autoridade definida pelo Congresso”, acrescentando que “legislar é o trabalho do Congresso — e somente do Congresso”.

História legal do Tornado Cash

O Tornado Cash foi sancionado em 2022 depois que reguladores dos EUA descobriram que a plataforma foi usada pelo nefasto grupo de hackers apoiado pelo estado norte-coreano Lazarus para lavar cerca de US$ 455 milhões em ativos roubados.

Investigações após as sanções levaram à prisão do cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, em agosto de 2023, enquanto os desenvolvedores Alexey Pertsev e Roman Semenov foram detidos.

Os três foram acusados de conspiração criminosa e lavagem de dinheiro que ultrapassou US$ 7 bilhões.

Em maio de 2024, Pertsev foi considerado culpado de lavagem de dinheiro de US$ 1,2 bilhão e condenado a cinco anos de prisão. Seu pedido de fiança foi negado enquanto ele apelava do veredicto.

No momento da publicação, Pretsev permanecia sob custódia por acusações de lavagem de dinheiro.

Ao longo dos anos, Pertsev e outros desenvolvedores do Tornado Cash receberam apoio de nomes importantes, como o cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, que doou fundos para sua defesa legal.

Grupos de defesa como o Coin Center, a Blockchain Association e o DeFi Education Fund também os apoiaram, enquanto a exchange de criptomoedas Coinbase deu apoio financeiro ao caso contra a ação do Departamento do Tesouro.

Atores maliciosos continuam usando o Tornado Cash

Apesar das sanções, o Tornado Cash continua sendo um canal preferido para os malfeitores lavarem o dinheiro roubado.

De acordo com o Glocal Ledger, mais de US$ 552 milhões em pilhagem ilícita foram canalizados por meio do misturador de privacidade entre janeiro e novembro de 2024.

Em novembro do ano passado, vários membros da Câmara dos Representantes dos EUA levantaram preocupações sobre o uso contínuo da plataforma por criminosos, pedindo ao Tesouro que tomasse medidas imediatas.