La Nigeria rinvia il caso di evasione fiscale da 81,5 miliardi di dollari contro Binance

Le autorità nigeriane hanno rinviato il procedimento legale contro Binance, mentre persistono le tensioni sul ruolo della piattaforma di scambio di criptovalute nei problemi economici del paese.

Secondo un recente rapporto, un tribunale nigeriano ha rinviato al 30 aprile il processo per evasione fiscale.

Il rinvio concede al Federal Inland Revenue Service (FIRS) più tempo per rispondere alla richiesta di Binance di annullare un precedente ordine del tribunale che consentiva la notifica di documenti legali alla società via email.

Il FIRS ha inizialmente intentato la causa a febbraio, sostenendo che Binance deve al paese la cifra astronomica di 2 miliardi di dollari di tasse, oltre a 79,5 miliardi di dollari di danni economici.

Documenti giudiziari correlati rivelano che l’agenzia sta spingendo affinché la borsa paghi le imposte sul reddito delle società per gli anni 2022 e 2023.

Inoltre, il FIRS ha richiesto una penale annua del 10% sulle imposte non pagate e un interesse di quasi il 27% sulle somme in sospeso.

L’agenzia ha sostenuto che il livello di attività commerciale di Binance si qualifica come una “significativa presenza economica” in Nigeria, rendendola quindi soggetta a tassazione ai sensi della legge locale.

Binance, tuttavia, ha contestato la precedente decisione del tribunale di consentire la notifica dell’ordinanza via email.

Secondo l’avvocato di Binance, Chukwuka Ikwuazom, l’ordine dovrebbe essere annullato, poiché Binance è registrata nelle Isole Cayman, non ha uffici fisici in Nigeria ed è stata notificata senza la dovuta autorizzazione del tribunale per la consegna transfrontaliera.

La storia dei problemi legali di Binance in Nigeria

Da quando ha ampliato i suoi servizi in Nigeria il 24 ottobre 2019, con l’aggiunta della Naira, il percorso di Binance nel paese dell’Africa occidentale è stato segnato da resistenze normative.

La situazione è precipitata nel febbraio 2024, quando due dirigenti di Binance, Tigran Gambaryan, cittadino statunitense, e Nadeem Anjarwalla, cittadino britannico-keniano, sono stati inaspettatamente arrestati dalle autorità nigeriane.

I dirigenti si erano recati ad Abuja per una serie di incontri con funzionari governativi, volti a risolvere le problematiche relative alle attività locali di Binance.

Invece, sono stati arrestati e accusati di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.

La situazione ha preso una svolta drammatica quando Anjarwalla è evaso dalla custodia a marzo ed è fuggito dal paese, dirigendosi presumibilmente in Kenya, dove rimane latitante.

Gambaryan, tuttavia, rimase dietro le sbarre per mesi.

Come già riportato da Invezz, ben presto sono emerse notizie secondo cui Gambaryan soffriva di polmonite, malaria ed ernia del disco, e che gli sarebbe stata negata un’adeguata assistenza medica.

La sua detenzione ha attirato l’attenzione dei legislatori statunitensi, portando persino il rappresentante Rich McCormick a presentare una risoluzione nel luglio 2024 che classificava il suo arresto come una situazione di ostaggio.

A ottobre, il governo nigeriano ha ritirato le accuse di riciclaggio di denaro contro Gambaryan, portando alla sua scarcerazione il 23 ottobre 2024.

È tornato negli Stati Uniti nello stesso mese, ponendo fine a una detenzione durata quasi sette mesi.

Nel frattempo, Binance ha ufficialmente interrotto tutti i servizi legati alla naira e ha lasciato il mercato nigeriano nel marzo 2024.