Binance indaga sulle accuse di insider trading e sospende un dipendente.

Binance ha sospeso uno dei suoi dipendenti dopo aver scoperto prove di insider trading legate a un recente lancio di token.

In un recente post su X, la piattaforma di scambio ha dichiarato di aver avviato un’indagine interna il 23 marzo, a seguito di una segnalazione della community su attività di trading anomale, e che l’accusato è stato “immediatamente sospeso”.

Nel settore delle criptovalute, il trading con informazioni privilegiate si riferisce all’atto di utilizzare informazioni confidenziali e non pubbliche su un token, come una prossima quotazione o un lancio, per pianificare le operazioni prima che le informazioni vengano rese pubbliche.

Questo permette all’attore malintenzionato di ottenere un vantaggio sleale, spesso con conseguenti profitti significativi a scapito degli investitori regolari.

Questa pratica è ampiamente considerata non etica e, in molte giurisdizioni, illegale.

Cosa è successo?

Binance ha dichiarato che il dipendente al centro dell’indagine era entrato a far parte del team Wallet di recente, ma in precedenza lavorava per BNB Chain.

La borsa ritiene che il dipendente possa aver utilizzato informazioni provenienti dal suo precedente ruolo per anticipare l’Evento di Generazione di Token (TGE) di un progetto, aspettandosi che avrebbe attirato una significativa attenzione della comunità.

Secondo l’exchange, il dipendente ha utilizzato diversi portafogli collegati per accumulare silenziosamente una grande quantità di token prima che il progetto venisse reso pubblico.

Una volta pubblicato l’annuncio, alcune di quelle partecipazioni sono state rapidamente vendute con un notevole profitto.

A seguito di un’indagine di tre giorni, avviata dopo la diffusione di accuse sui social media, l’accusato è stato sospeso e attende provvedimenti disciplinari.

La borsa ha dichiarato che avrebbe “cooperato con le autorità competenti nella giurisdizione del dipendente e intrapreso le azioni legali appropriate”.

Binance si assicurerà inoltre che tutti gli asset coinvolti siano gestiti in conformità con i requisiti legali.

Sebbene il membro dello staff coinvolto non sia stato nominato nel rapporto ufficiale, i membri della comunità hanno puntato il dito contro Freddie Ng, un ex responsabile delle operazioni di BNB Chain che circa un mese fa è passato al team di sviluppo aziendale di Binance Wallet.

Diversi utenti hanno segnalato che i portafogli collegati a Ng erano coinvolti in transazioni sospette, in particolare riguardanti il token UUU della piattaforma U DEX.

Secondo i dati on-chain condivisi da un utente di X, un wallet che ha realizzato un profitto di 82.400 dollari dal trading di token UUU è stato finanziato da un altro wallet, che a sua volta ha ricevuto fondi da un indirizzo collegato a “freddieng.bnb”.

Quel dominio ENS era stato precedentemente condiviso da Ng sul suo account X, suscitando ulteriori sospetti nella community.

Al momento della pubblicazione, Ng non ha risposto ad alcuna delle accuse.

Nel frattempo, Binance ha ringraziato la community per aver portato alla luce il problema e ha dichiarato di aver completato una revisione di tutte le segnalazioni valide.

La piattaforma ha offerto una ricompensa di 100.000 dollari, che verrà distribuita equamente tra quattro informatori anonimi che hanno presentato le loro segnalazioni tramite il canale di audit ufficiale di Binance.

Un problema persistente nel settore.

Il trading di informazioni privilegiate continua a piagare il settore delle criptovalute, mettendo in discussione gli ideali di equità e trasparenza su cui si fonda l’industria.

Come precedentemente riportato da Invezz, preoccupazioni simili sono emerse riguardo a STAR10, un token lanciato dalla leggenda del calcio Ronaldinho il 3 marzo. STAR10 ha rapidamente registrato un aumento di oltre il 20% dopo il lancio, attirando un forte interesse da parte degli investitori.

Tuttavia, la società di analisi blockchain Nansen ha segnalato un portafoglio interno collegato a Ronaldinho che, secondo quanto riferito, ha trasformato un investimento iniziale di 29.000 dollari in BNB in quasi 4,95 milioni di dollari.

Le indagini hanno rivelato che il portafoglio ha scaricato una piccola parte dei token, mantenendone oltre 20 milioni, suscitando accuse di presa di profitto premeditata.

Un altro token di questo tipo è LIBRA, che ha anch’esso affrontato accuse simili.