KuCoin deve pagare un risarcimento di 297 milioni di dollari al Dipartimento di Giustizia

Crypto exchange KuCoin ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dopo essersi dichiarato colpevole di violazione delle leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro.

In particolare, il Dipartimento di Giustizia ha accusato KuCoin di gestire un’attività di trasferimento di denaro senza licenza.

Il Dipartimento di Giustizia ha incriminato KuCoin per violazioni della normativa antiriciclaggio

Secondo le autorità statunitensi, KuCoin ha violato le leggi antiriciclaggio e non ha implementato programmi efficaci di verifica dei clienti.

In questo caso, la borsa si è prestata a essere utilizzata per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Oltre a non segnalare e denunciare transazioni sospette, la piattaforma non si è registrata presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che tra settembre 2017 e marzo 2024, quando il governo ha incriminato KuCoin e i suoi fondatori, lo scambio aveva offerto i suoi servizi a circa 1,5 milioni di utenti negli Stati Uniti.

Gli utenti statunitensi di KuCoin hanno visto la piattaforma guadagnare circa 184,5 milioni di dollari in commissioni.

La procuratrice federale Danielle R. Sassoon ha dichiarato in una nota:

Per anni, KuCoin ha evitato di implementare le politiche antiriciclaggio obbligatorie, progettate per identificare gli attori criminali e prevenire transazioni illecite. Di conseguenza, KuCoin è stata utilizzata per facilitare transazioni sospette del valore di miliardi di dollari e per trasmettere potenziali proventi criminali, compresi i proventi dei mercati darknet e di malware, ransomware e frodi.

KuCoin raggiunge un accordo con le autorità statunitensi

A seguito dell’accordo, l’exchange di criptovalute pagherà un totale di 297 milioni di dollari di sanzioni.

L’accordo tra la società di criptovalute con sede alle Seychelles e il Dipartimento di Giustizia prevede il sequestro di beni per un valore di 184,5 milioni di dollari e una multa penale di 112,9 milioni di dollari.

Anche i co-fondatori di KuCoin Chun Gan e Ke Tang hanno accettato di rinunciare a 2,7 milioni di dollari ciascuno.

Il Dipartimento di Giustizia ha anche affermato che i co-fondatori hanno accettato di lasciare la borsa e non ricopriranno più alcuna posizione o ruolo correlato alla gestione e alle operazioni di KuCoin.

Peken Global Limited, la società che gestisce KuCoin dalle Seychelles, ha accettato di uscire dal mercato statunitense per almeno due anni.

Il Dipartimento di Giustizia ha accettato di abbandonare tutte le accuse contro Gan e Tang, rinviando di due anni il processo in attesa che i due co-fondatori soddisfino le condizioni stabilite.

BC Wong, amministratore delegato di KuCoin, ha commentato l’accordo tramite un comunicato stampa:

Questa risoluzione segna un nuovo capitolo per KuCoin, che riafferma la nostra dedizione alla conformità, alla sicurezza e all’innovazione.

Sebbene al momento stiamo abbandonando gli Stati Uniti, ci stiamo concentrando sul rafforzamento delle nostre pratiche di conformità a livello globale e sull’esplorazione di opportunità per rientrare nel mercato con le licenze necessarie.

Secondo Wong, KuCoin continuerà a perseguire la conformità, promuovendo l’innovazione e il supporto all’adozione globale delle criptovalute.

KuCoin ha avviato le sue operazioni nel 2017 ed è uno dei più grandi exchange di criptovalute sul mercato.

Il suo accordo con il Dipartimento di Giustizia segue sviluppi simili per Binance.

Nel novembre 2023, la borsa ha raggiunto un accordo di risoluzione del valore di 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi, che ha visto anche il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, accettare di dimettersi dalla carica di amministratore delegato.

Zhao ha scontato una pena detentiva di quattro mesi negli Stati Uniti.