Sette exchange di criptovalute offshore per sostenere il loro rientro in India

Sette exchange di criptovalute prevedono di tornare in India dopo essere stati limitati per non aver rispettato la legge nazionale sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).

Secondo un rapporto del 12 settembre dell’ET, funzionari a conoscenza della questione affermano che la Financial Intelligence Unit (FIU) dell’India dovrebbe ascoltare le richieste di sette exchange di criptovalute esteri che sono stati costretti a cessare le operazioni in India alla fine dell’anno scorso.

L’udienza si terrà questa settimana, durante la quale gli exchange di criptovalute Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex e Bitstamp chiederanno l’autorizzazione per rientrare nel mercato indiano.

Il 28 dicembre, la FIU ha inviato avvisi di inadempienza a questi exchange, oltre a Binance e KuCoin, per non aver rispettato le politiche antiriciclaggio dell’India e per aver operato illegalmente.

Come parte della repressione, l’ente di controllo ha anche limitato l’accesso a queste piattaforme bloccando gli URL dei loro siti Web. A ciò è seguito il divieto delle rispettive applicazioni sia sull’app store che sul playstore di Google.

L’avviso è arrivato come conseguenza di un mandato del marzo 2023 del Ministero delle Finanze indiano, che impone a tutti i fornitori di servizi di asset digitali virtuali di registrarsi per poter offrire i propri servizi.

Quando gli exchange offshore sono stati avvisati, 28 società nazionali di criptovalute come CoinDCX e WazirX si erano già registrate.

Misure di conformità rigorose

Ora, gli exchange puntano a rientrare nel mercato indiano confermando la conformità alle normative locali, tra cui l’esecuzione di una rigorosa due diligence sulla clientela e l’adesione alle norme KYC e ai protocolli AML.

Gli exchange dovrebbero anche spostare i loro server in India. Devono anche garantire la segnalazione tempestiva di transazioni sospette e mantenere registri dettagliati per soddisfare i requisiti stabiliti dalla FIU come entità segnalante.

Inoltre, gli exchange saranno tenuti a pagare multe per le loro operazioni illegali, e la sanzione esatta verrà decisa “in base alla loro presentazione”, ha aggiunto un funzionario.

Anche dopo aver ottemperato ai requisiti, potrebbe volerci un po’ di tempo prima che gli exchange possano riprendere le operazioni.

Oltre alla sanzione per non conformità, i sette exchange dovrebbero al governo indiano circa 2900 crore di rupie indiane in tasse su beni e servizi. Questa tassa deve essere pagata prima che il divieto venga revocato.

L’autorità GST prevede inoltre di inviare notifiche ad altre borse che in precedenza operavano in India.

Al momento in cui scrivo, Binance e KuCoin erano gli unici exchange offshore ad aver ricevuto l’approvazione della FIU per offrire servizi in India. A giugno, Binance è stata condannata a pagare una multa di 2,25 milioni di $, mentre KuCoin ha dovuto pagare 41.000 $.

Sebbene gli exchange siano regolamentati, in India non esiste attualmente alcuna chiarezza normativa sulle criptovalute, fatta eccezione per il fatto che non possono essere utilizzate come moneta legale.

Tuttavia, la nazione riscuote una TDS dell’1% per ogni transazione e un’imposta sulle plusvalenze del 30% sui profitti generati dalla vendita o dal trasferimento di criptovalute.