Gotbit-Gründer gesteht Marktmanipulation und verzichtet im Rahmen eines Vergleichs auf 23 Millionen Dollar.

Aleksei Andriunin, der Gründer von Gotbit, hat einen Vergleich geschlossen, der ihm hohe Geldstrafen und eine lange Haftstrafe ersparen könnte.

Laut am 20. März veröffentlichten Gerichtsakten hat Andruinin sich offiziell der Anklage wegen Marktmanipulation und Drahtbetrugs schuldig bekannt und im Rahmen einer Vereinbarung mit dem US-Staatsanwalt für den Bezirk Massachusetts zugestimmt, die mit seinen angeblichen Straftaten verbundenen Krypto-Assets zu beschlagnahmen.

Wird der Deal genehmigt, könnte er anstelle der ursprünglich drohenden 20-jährigen Haftstrafe eine reduzierte Haftstrafe von bis zu 24 Monaten erhalten.

Was ist Gotbit?

Andriunin gründete Gotbit als Market-Making-Firma, die Krypto-Projekten Liquiditätsdienstleistungen anbot.

Bundesstaatsanwälte behaupten jedoch, es habe sich im Wesentlichen um eine Marktmanipulation gehandelt, bei der „Scheingeschäfte“ durchgeführt wurden, um das Handelsvolumen künstlich aufzublähen und Anleger irrezuführen.

Laut Gerichtsakten soll Gotbit zwischen 2018 und 2024 angeblich bei der Promotion von Kryptoprojekten, darunter auch US-amerikanische Unternehmen, geholfen haben, indem es eine künstliche Nachfrage nach deren Token erzeugte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmen vor, Scheinhandel betrieben, Token-Preise manipuliert und irreführende Markttrends erzeugt zu haben, um echte Investoren anzulocken.

Im Wesentlichen handelte es sich um ein „Pay-to-Play“-System, bei dem Projekte Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit kaufen konnten, selbst wenn die tatsächliche Nachfrage nicht vorhanden war.

In einer separaten Klage behauptete die SEC, Gotbit habe detaillierte Aufzeichnungen über seine Manipulation geführt und das „erzeugte Volumen“ mit dem natürlichen „Marktvolumen“ verglichen.

Andriunin selbst schien sich der ethischen Grauzone bewusst zu sein. In einem Interview von 2019 gab er zu, dass Gotbits Geschäftsmodell „nicht ganz ethisch“ sei.

Dieses Eingeständnis wurde später in den Akten des Justizministeriums als weiterer Beweis für vorsätzliches Fehlverhalten angeführt.

Im Oktober 2024 erhoben Bundesanwälte Anklage gegen Gotbit sowie ZM Quant, CLS Global und MyTrade im ersten Strafverfahren überhaupt, das auf die Manipulation des Kryptomarktes abzielt.

Insgesamt wurden 14 Personen und vier Unternehmen angeklagt, wobei die Behörden über 25 Millionen Dollar in Kryptowährungen beschlagnahmten.

Andriunin wird alle Vermögenswerte verlieren.

Andriunins Vergleich sieht vor, dass er 23 Millionen Dollar in Stablecoins aus vier Wallets unter seiner Kontrolle herausgibt.

„Der Angeklagte verpflichtet sich, unverzüglich alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um das Eigentum an den oben genannten Vermögenswerten an die Vereinigten Staaten zu übertragen“, erklärte Leitender Staatsanwalt B. Foley vom US-Staatsanwaltsbüro in Gerichtsakten.

Diese in USDT und USDC gespeicherten Gelder waren technisch gesehen mit Gotbit Consulting LLC verbunden, aber Gerichtsakten bestätigen, dass Andriunin der alleinige Betreiber dieser Wallets war.

Wenn das Gericht dem Deal zustimmt, wird Andriunin bis zu 24 Monate im Gefängnis verbüßen, weit weniger als die Jahrzehnte, die ihm ursprünglich drohten, sowie eine Geldstrafe von „250.000 Dollar oder dem doppelten Bruttogewinn oder -verlust aus der Straftat“.

Nach seiner Freilassung wird ihm außerdem für drei Jahre unter Bewährung die Teilnahme an allen Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen untersagt.

Das US-Vorgehen gegen Gotbit ist Teil einer umfassenderen Anstrengung, die Kryptomärkte zu bereinigen.

WieInvezz bereits berichtete, brachte das FBI im vergangenen Jahr im Rahmen einer verdeckten Operation zur Aufdeckung von Marktmanipulatoren seinen eigenen Kryptowährungstoken, NexFundAI, auf den Markt.

Gotbit war direkt an diesem Betrug beteiligt und arbeitete mit Saitama, einem in Massachusetts ansässigen Krypto-Unternehmen, zusammen, in einem von der Staatsanwaltschaft als 7,5 Milliarden Dollar schweres Pump-and-Dump-Schema beschriebenen Fall.

Damals behauptete das US-Justizministerium, Saitama habe mit Gotbit zusammengearbeitet, um den Wert seines Tokens künstlich in die Höhe zu treiben, während Führungskräfte heimlich ihre Anteile verkauften und so Millionen von Dollar Gewinn aus dem manipulierten Markt erzielten.