Les fondateurs d’EmpiresX condamnés à une amende de plus de 130 millions de dollars pour un système cryptographique frauduleux

Le tribunal de district américain du district sud de la Floride a infligé des amendes dépassant 130 millions de dollars aux fondateurs d’EmpiresX, une plateforme d’investissement qui aurait promis des rendements astronomiques mais qui a livré de la tromperie et des pertes financières.

La décision du tribunal fait suite à une plainte déposée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) le 30 juin 2022. Après que les défendeurs n’aient pas répondu, un jugement par défaut a été rendu, entraînant de lourdes sanctions.

Emerson Pires et Flavio Goncalves, les cerveaux brésiliens derrière EmpiresX, ont été reconnus coupables par le tribunal de district d’avoir orchestré un stratagème qui a trompé les investisseurs en leur promettant des investissements lucratifs dans la cryptomonnaie.

Le duo, ainsi que son associé Joshua Nicholas, a été accusé d’avoir détourné des fonds d’investisseurs à des fins personnelles, notamment pour des achats de luxe et des voyages, tout en affichant des bénéfices fictifs sur des investissements inexistants.

Les fondateurs d’EmpiresX ont fui au Brésil

Les fondateurs ont été collectivement condamnés à verser 32,1 millions de dollars de restitution pour leurs gains illicites et 96,5 millions de dollars supplémentaires de sanctions pécuniaires civiles.

Joshua Nicholas, qui a déjà plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude boursière, fait face à ses propres sanctions de 289 000 $ de restitution et de 867 000 $ d’amendes civiles.

Les enquêteurs ont retracé environ 40 millions de dollars qui ont été injectés dans le système EmpiresX, une partie d’entre eux étant convertis en crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et USDT de Tether.

Les autorités ont réussi à récupérer environ 22,8 millions de dollars en devises numériques auprès des fondateurs, apportant ainsi un certain soulagement aux investisseurs fraudés.

Au-delà des sanctions financières, le tribunal a émis des injonctions permanentes contre Pires, Goncalves et Nicholas, les interdisant de fait de participer aux marchés financiers américains.

Après avoir appris les accusations, Pires et Goncalves auraient fui au Brésil, où ils restent hors d’atteinte en raison des lois brésiliennes interdisant l’extradition de ses ressortissants.

Le changement de la réglementation des cryptomonnaies par la CFTC américaine sous la présidence de Donald Trump

Le fiasco d’EmpiresX survient à un moment crucial pour la réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis.

La présidente par intérim de la CFTC, Caroline Pham, a annoncé le 5 février un changement par rapport à ce qui était appelé « réglementation par l’application de la loi », une pratique plus répandue sous l’administration précédente.

Au lieu de cela, l’accent sera mis sur le réalignement des groupes de travail afin d’améliorer la surveillance du marché et la confiance du public.

Brian Young, directeur de l’application de la loi à la CFTC, a souligné l’importance de ces changements, déclarant qu’ils sont conçus pour maintenir la confiance du public dans l’intégrité des marchés financiers.

L’affaire EmpiresX pourrait servir d’exemple de prudence pour les autres acteurs du secteur en plein essor des cryptomonnaies, signalant que les organismes de réglementation se concentrent de plus en plus sur la fraude dans les investissements en cryptomonnaies.