Binance untersucht Vorwürfe des Insiderhandels und suspendiert Mitarbeiter.

Binance hat einen Mitarbeiter suspendiert, nachdem Beweise für Insiderhandel im Zusammenhang mit einem kürzlich erfolgten Token-Launch aufgedeckt wurden.

In einem kürzlich veröffentlichten X-Beitrag erklärte die Börse, sie habe am 23. März nach einem Hinweis aus der Community auf ungewöhnliche Handelsaktivitäten eine interne Untersuchung eingeleitet, und der Beschuldigte sei „sofort suspendiert“ worden.

Im Kryptobereich bezieht sich Insiderhandel auf die Nutzung vertraulicher, nicht-öffentlicher Informationen über einen Token, wie z. B. eine bevorstehende Listung oder einen Launch, um Trades im Voraus zu planen, bevor die Informationen öffentlich gemacht werden.

Dies ermöglicht es dem Betrüger, einen unfairen Vorteil zu erlangen, was oft zu erheblichen Gewinnen auf Kosten regulärer Anleger führt.

Diese Praxis wird weithin als unethisch und in vielen Rechtsordnungen als illegal angesehen.

Was ist passiert?

Binance erklärte, der Mitarbeiter im Zentrum der Untersuchung sei kürzlich dem Wallet-Team beigetreten, habe aber zuvor bei BNB Chain gearbeitet.

Die Börse vermutet, dass der Mitarbeiter Informationen aus seiner früheren Position genutzt haben könnte, um das Token Generation Event (TGE) eines Projekts vorherzusehen und zu erwarten, dass es erhebliche Aufmerksamkeit in der Community auf sich ziehen würde.

Laut der Börse nutzte der Mitarbeiter mehrere miteinander verbundene Wallets, um heimlich einen großen Vorrat an Token anzuhäufen, bevor das Projekt öffentlich gemacht wurde.

Nach der Veröffentlichung der Ankündigung wurden einige dieser Beteiligungen schnell mit einem beträchtlichen Gewinn verkauft.

Nach einer dreitägigen Untersuchung, die nach dem Auftauchen von Vorwürfen in den sozialen Medien eingeleitet wurde, wurde der Beschuldigte suspendiert und wartet auf disziplinarische Maßnahmen.

Die Börse erklärte, sie werde „mit den zuständigen Behörden im Zuständigkeitsbereich des Mitarbeiters zusammenarbeiten und geeignete rechtliche Schritte einleiten“.

Binance wird außerdem sicherstellen, dass alle beteiligten Vermögenswerte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen behandelt werden.

Obwohl der betroffene Mitarbeiter im offiziellen Bericht nicht namentlich genannt wird, zeigen Gemeindemitglieder mit dem Finger auf Freddie Ng, einen ehemaligen Betriebsleiter der BNB Chain, der vor etwa einem Monat in das Geschäftsentwicklungsteam von Binance Wallet wechselte.

Mehrere Nutzer haben gemeldet, dass mit Ng verknüpfte Wallets in verdächtige Transaktionen verwickelt waren, insbesondere mit dem UUU-Token der U DEX-Plattform.

Laut On-Chain-Daten, die ein X-Nutzer geteilt hat, wurde eine Wallet, die mit dem Handel von UUU-Token 82.400 US-Dollar Gewinn erzielte, von einer anderen Wallet finanziert, die wiederum Gelder von einer Adresse erhielt, die mit „freddieng.bnb“ in Verbindung steht.

Diese ENS-Domain war zuvor von Ng auf seinem X-Account geteilt worden, was im Community-Umfeld weitere Verdachtsmomente hervorrief.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat Ng auf keine der Vorwürfe reagiert.

Binance bedankte sich unterdessen bei der Community für die Aufdeckung des Problems und erklärte, eine Überprüfung aller gültigen Whistleblower-Meldungen abgeschlossen zu haben.

Die Börse hat eine Belohnung von 100.000 US-Dollar ausgesetzt, die zu gleichen Teilen an vier anonyme Whistleblower verteilt wird, die ihre Berichte über den offiziellen Audit-Kanal von Binance eingereicht haben.

Ein anhaltendes Problem in der Branche

Insiderhandel plagt weiterhin den Krypto-Bereich und stellt die Ideale von Fairness und Offenheit in Frage, auf denen die Branche aufgebaut wurde.

Wie Invezz bereits berichtete, sind ähnliche Bedenken hinsichtlich STAR10 aufgetaucht, einem Token, das am 3. März von Fußballlegende Ronaldinho auf den Markt gebracht wurde. STAR10 stieg nach dem Start schnell um über 20 % und zog großes Anlegerinteresse auf sich.

Das Blockchain-Analyseunternehmen Nansen wies jedoch auf eine Insider-Wallet hin, die mit Ronaldinho in Verbindung gebracht wird und angeblich aus anfänglichen BNB im Wert von 29.000 US-Dollar fast 4,95 Millionen US-Dollar gemacht hat.

Untersuchungen ergaben, dass die Wallet einen kleinen Teil der Token abgeladen hatte, während über 20 Millionen zurückbehalten wurden, was zu Vorwürfen der geplanten Gewinnmitnahme führte.

Ein weiteres solches Token ist LIBRA, das ebenfalls mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert war.