Großbritannien schließt gefälschte Krypto-Beratungsplattform

Die britischen Behörden haben die Amey Finance Academy, ein Beratungsunternehmen für Kryptowährungen, nach einer Anordnung des High Court am 30. April geschlossen. Der Insolvenzdienst stellte fest, dass das von Desmond Amey geleitete Unternehmen Anleger über die Sicherheit ihrer Investitionen in Kryptowährungssysteme in die Irre geführt hatte.

Austricksen ahnungsloser Benutzer

Die Untersuchung ergab, dass die Amey Finance Academy den Anlegern falsche Versprechungen machte. Einem Anleger wurde gesagt, seine Investition würde nicht unter 90 % fallen, dennoch verlor er seine gesamte Investition.

In WhatsApp-Nachrichten teilte Amey einem anderen Investor mit, dass ihre Investitionen „100 % sicher“ seien und er sie „vertrauen“ solle, „Bruder“.

„Desmond Amey hat die Amey Finance Academy genutzt, um Einzelpersonen leichtfertig dazu zu überreden, in Kryptowährungssysteme zu investieren und sie über die Risiken zu täuschen“, sagte Mark George, Chefermittler des Insolvenzdienstes.

Amey Finance Academy förderte verschiedene Systeme, darunter HyperFund, später umbenannt in HyperVerse, das Anleger um 1,7 Milliarden Dollar betrogen hatte. Dieses System funktionierte zwei Jahre lang ohne Eingreifen der australischen Behörden.

Mehrere Behörden greifen ein

Die australische Wertpapier- und Investitionskommission übergab den Fall 2020 an die Polizei von Victoria, die ihn im Januar 2022 an die ASIC zurückschickte. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC klagte den HyperVerse-Gründer Sam Lee im Januar 2024 wegen Betrugs an.

Aufgrund unvollständiger Unterlagen konnte der Insolvenzdienst die Verbindung zwischen der Amey Finance Academy und HyperVerse nicht vollständig feststellen, was zum Liquidationsbeschluss führte.

Desmond Amey gab außerdem fälschlicherweise an, von der Financial Conduct Authority autorisiert zu sein, und unterhielt ein Büro am 1 Canada Square, Canary Wharf, aus dem er im Januar 2023 wegen Nichtzahlung der Miete geräumt wurde.

In Interviews behauptete er, dass das Bankkonto des Unternehmens dazu verwendet wurde, Menschen beim Kauf von Kryptowährungen über eine andere Firma, Bleuguava, zu helfen.

Die Amey Finance Academy wurde ursprünglich im Dezember 2018 gegründet. Das Unternehmen behauptete, ein „etabliertes und erfolgreiches unabhängiges Beratungsunternehmen“ zu sein, das verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet.

Finanzunterlagen zeigen, dass von Oktober 2019 bis März 2022 etwa 6,3 Millionen US-Dollar über die Konten der Amey Finance Academy flossen. Aufgrund mangelnder Transparenz und unvollständiger Unterlagen konnten die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens jedoch nicht genau ermittelt werden.

Die Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund einer zunehmenden Kontrolle durch die Regulierungsbehörden in diesem Sektor. Anfang des Monats warnte das britische Finanzministerium vor den Risiken von Kryptowährungen bei der Geldwäsche.