Krypto-Mixer Tornado Cash von US-Gericht von OFAC-Sanktionen freigesprochen

Ein Gericht in Texas hat die Sanktionen gegen den Kryptowährungs-Mixer Tornado Cash aufgehoben, die wegen seiner Rolle bei der Geldwäsche verhängt worden waren.

Das US-Bezirksgericht für den Westbezirk von Texas hob die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums verhängten Sanktionen gegen Tornado Cash auf und kam zu dem Schluss, dass sein ursprüngliches Urteil nicht den gesetzlichen Standards entsprach. In einer am 21. Januar eingereichten Erklärung heißt es:

„Es wird angeordnet und entschieden, dass das Urteil des Bezirksgerichts aufgehoben wird und die Sache zur weiteren Verhandlung gemäß der Entscheidung dieses Gerichts an das Bezirksgericht zurückverwiesen wird.“

Der jüngste Beschluss folgt auf ein Urteil des Gerichts vom 26. November, in dem festgestellt wurde, dass OFAC seine Befugnisse gemäß dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) überschritten hatte.

Das Gericht stellte fest, dass die unveränderlichen Smart Contracts von Tornado Cash nicht als „Eigentum“ gelten, das beschlagnahmt werden kann, und dass die Sanktionen nicht ordnungsgemäß auf ein dezentrales Protokoll angewendet wurden.

Sechs Tornado Cash-Benutzer hatten im April 2023 Berufung gegen die OFAC-Sanktionen eingelegt, um die Sanktionen gegen den Krypto-Mixer aufzuheben.

Sie behaupteten, die Smart Contracts von Tornado Cash seien durch eine im Mai 2020 durchgeführte „vertrauenswürdige Einrichtungszeremonie“ unveränderlich gemacht worden.

Bei diesem kryptografischen Prozess waren über 1.000 Teilnehmer an der Festlegung der Parameter beteiligt, um sicherzustellen, dass die Verträge nicht aktualisiert oder geändert werden konnten.

Anschließend wurde die Verwaltung des Protokolls über das TORN-Token an die Tornado Cash-Community übertragen.

In seinem Urteil vom November wies das Gericht die Auslegung des IEEPA durch das OFAC zurück und fügte hinzu, dass das OFAC „seine vom Kongress definierte Autorität überschritten“ habe und dass „Gesetzgebung die Aufgabe des Kongresses sei – und nur seine“.

Rechtsgeschichte von Tornado Cash

Tornado Cash wurde 2022 sanktioniert, nachdem US-Regulierungsbehörden festgestellt hatten, dass die Plattform von der bösartigen, nordkoreanischen staatlich unterstützten Hacker-Gruppe Lazarus zur Geldwäsche von gestohlenen Vermögenswerten im Wert von rund 455 Millionen US-Dollar verwendet wurde.

Im Zuge der Ermittlungen nach den Sanktionen wurde der Mitbegründer von Tornado Cash, Roman Storm, im August 2023 festgenommen, während die Entwickler Alexey Pertsev und Roman Semenov in Gewahrsam genommen wurden.

Den drei Männern wurde eine kriminelle Verschwörung und Geldwäsche in Höhe von über 7 Milliarden Dollar vorgeworfen.

Im Mai 2024 wurde Pertsev des Geldwäschens in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar für schuldig befunden und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Antrag auf Kaution wurde abgelehnt, während er gegen das Urteil Berufung einlegte.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung befindet sich Pretsev noch in Haft wegen Geldwäschevorwürfen.

Im Laufe der Jahre haben Pertsev und andere Entwickler von Tornado Cash Unterstützung von prominenten Namen wie dem Mitbegründer von Ethereum, Vitalik Buterin, erhalten, der Geld für ihre Rechtsverteidigung gespendet hat.

Auch Interessenvertretungen wie Coin Center, die Blockchain Association und der DeFi Education Fund haben sie unterstützt, während die Crypto exchange Coinbase den Fall gegen die Maßnahmen des Finanzministeriums finanziell unterstützt hat.

Böse Akteure nutzen Tornado Cash weiterhin

Trotz der Sanktionen bleibt Tornado Cash ein beliebter Kanal für Kriminelle, um gestohlenes Geld zu waschen.

Laut Glocal Ledger wurden zwischen Januar und November 2024 über 552 Millionen Dollar an illegalem Beutegut über den Datenschutz-Mixer geleitet.

Im November letzten Jahres äußerten mehrere Mitglieder des US-Repräsentantenhauses Bedenken über die anhaltende Nutzung der Plattform durch Kriminelle und forderten das Finanzministerium auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen.